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Como um investidor criptográfico que acompanhou de perto os desenvolvimentos no mundo das criptomoedas, considero a recente acusação de Roger Ver sob a acusação de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas uma reviravolta preocupante. As supostas ações de Ver em torno de sua expatriação em 2014 e o subsequente manejo dos acervos de Bitcoin são particularmente preocupantes para a comunidade.
Roger Ver, um investidor pioneiro em Bitcoin e figura influente na comunidade de criptomoedas, enfrenta acusações de fraude postal, evasão fiscal e envio de declarações fiscais falsas. Conhecido como “Bitcoin Jesus” por sua fervorosa defesa da moeda digital, Ver foi detido na Espanha no fim de semana passado após acusações dos EUA. As autoridades americanas estão a tentar a sua extradição para o levar a julgamento.
Como pesquisador investigando esse caso, descobri que Ver, que morava em Santa Clara, Califórnia, era proprietário de duas empresas: MemoryDealers.com Inc. e Agilestar.com Inc. . Por volta de 2011, encontrei evidências sugerindo que Ver começou a comprar bitcoins para uso pessoal e para benefício dessas corporações, acumulando gradativamente uma quantidade substancial dessa moeda digital ao longo dos anos.
As acusações contra Ver surgem de suas ações relatadas envolvendo sua expatriação em 2014. Em 4 de fevereiro daquele ano, alega-se que Ver adquiriu a cidadania em São Cristóvão e Nevis e posteriormente renunciou à sua cidadania americana. Este procedimento exigido pela lei dos EUA exigia que Ver apresentasse declarações fiscais informando ganhos de capital provenientes da venda presumida de todos os seus ativos, incluindo suas participações em Bitcoin, e pagasse um “imposto de saída” sobre esses ganhos.
Durante sua saída do país, acredita-se que Ver e seus negócios possuíam cerca de 131.000 bitcoins. Cerca de 73.000 desses bitcoins estavam em posse de MemoryDealers e Agilestar. O valor de cada bitcoin nas principais bolsas era de aproximadamente US$ 871 naquela época.
A acusação alega que Ver contratou um escritório de advocacia para auxiliar na sua expatriação e preparar as declarações fiscais necessárias, bem como um avaliador para avaliar as suas duas empresas. No entanto, Ver supostamente forneceu informações falsas ou enganosas tanto ao escritório de advocacia quanto ao avaliador, ocultando o verdadeiro número de bitcoins que ele e suas empresas possuíam. Consequentemente, o escritório de advocacia supostamente preparou e apresentou declarações fiscais falsas que subvalorizaram substancialmente MemoryDealers, Agilestar e suas participações em Bitcoin, ao mesmo tempo que não relatou a propriedade pessoal de Bitcoin de Ver.
Por volta de junho de 2017, as empresas de Ver possuíam cerca de 70 mil bitcoins. Alega-se que Ver obteve o controle sobre esses bitcoins no final daquele ano. Posteriormente, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, em novembro de 2017, ele vendeu uma parte significativa deles – dezenas de milhares – em bolsas de criptomoedas, arrecadando aproximadamente US$ 240 milhões em dinheiro.
Como investigador que examina este caso, descobri que mesmo depois de perder a sua cidadania americana, Ver permaneceu vinculado às obrigações legais de reportar e pagar impostos sobre certas distribuições das suas empresas americanas, MemoryDealers e Agilestar, de acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça. . Essas distribuições incluíram dividendos. No entanto, a acusação alega que Ver não divulgou ao seu contador que havia recebido e vendido os bitcoins das empresas em 2017. Consequentemente, sua declaração de imposto de renda individual daquele ano não refletiu quaisquer ganhos ou impostos pagos na distribuição desses dados digitais. moedas.
Como investigador que examina o caso das alegadas acções de Ver, descobri que a perda estimada de receitas fiscais para o Internal Revenue Service (IRS) é de aproximadamente 48 milhões de dólares, com base nas informações disponíveis.
O procurador-geral adjunto em exercício Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, e o procurador dos EUA, Martin Estrada, do Distrito Central da Califórnia, fizeram o anúncio público da acusação. A investigação em curso sobre este caso está a ser liderada pela unidade de crimes cibernéticos da Investigação Criminal do IRS, com a acusação a ser gerida pelo Chefe Adjunto Matthew J. Kluge e pelo Procurador Peter J. Anthony da Divisão Fiscal do Departamento de Justiça, bem como pelo Assistente dos EUA. Advogado Tiago. C. Hughes para o Distrito Central da Califórnia.
Um ponto crucial a lembrar é que uma acusação representa apenas uma acusação; todo réu, incluindo Roger Ver, é considerado inocente até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável em um tribunal. O processo contra Roger Ver ainda está em andamento e a decisão final será alcançada através do devido processo legal.
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2024-04-30 23:36