Como um analista financeiro experiente que acompanha o mercado de criptomoedas, considero preocupantes as alegações contínuas de manipulação de mercado contra a Binance e a DWF Labs. Os US$ 300 milhões relatados em negociações de lavagem no ano passado pela DWF Labs são uma bandeira vermelha significativa que levanta questões sobre a integridade das partes envolvidas e a eficácia da estrutura de vigilância de mercado da Binance.
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Como pesquisador que analisa os desenvolvimentos recentes no mercado de criptomoedas, me deparei com algumas preocupações em torno da forma como a Binance lida com a possível manipulação de mercado. Essas preocupações surgiram depois que uma equipe de investigadores sugeriu que a empresa de investimento e criação de mercado da Web3, DWF Labs, poderia estar manipulando o mercado.
Com base em um artigo recente do Wall Street Journal, descobri que as autoridades teriam descoberto aproximadamente US$ 300 milhões em transações suspeitas atribuídas ao DWF Labs no ano passado. Acredita-se que essas transações representem negociações de lavagem, que é uma prática manipulativa em que um indivíduo compra e vende a mesma criptomoeda para aumentar enganosamente os preços ou o volume de negociação.
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Confira agora!O problema foi descoberto quando a Binance formou uma equipe especializada em 2022 para examinar atividades comerciais suspeitas. Esta equipe teria encontrado mais de 300 usuários que violaram os termos da exchange e sugeriu sua expulsão como parte da iniciativa da empresa para melhorar sua plataforma sob pressão regulatória.
Como membro da equipe de pesquisa, posso compartilhar que identificamos um grupo de clientes que transacionavam mais de US$ 100 milhões em negociações mensais. Após uma análise mais detalhada, verificou-se que estes clientes estavam envolvidos em esquemas de comércio de lavagem e de bombeamento e despejo. No final do ano passado, a nossa atenção voltou-se para o DWF Labs, uma entidade suspeita, devido à sua alegada manipulação do preço do token YGG e vários outros. Paralelamente, descobrimos evidências de atividade comercial de lavagem associada a eles.
Apesar dos fatos descobertos, a Binance supostamente se recusou a tomar quaisquer medidas contra a DWF Labs. A bolsa afirmou que as provas contra o cliente eram indecisas, e o chefe da equipe de investigação foi demitido após uma revisão interna que não encontrou nenhuma evidência de má conduta por parte da DWF Labs.
A Binance contestou os resultados e compartilhou com o Cointelegraph que possui um sistema robusto de monitoramento de mercado capaz de identificar e lidar com a manipulação de mercado.
Encontrei declarações afirmando que a DWF Labs foi acusada de certas alegações. No entanto, a DWF Labs refutou firmemente estas alegações na plataforma de microblogging X, afirmando que são infundadas e deturpam os factos.
Aos nossos estimados colaboradores: É importante esclarecer as alegações infundadas que circulam na mídia. Na DWF Labs, defendemos princípios inabaláveis de honestidade, abertura e moralidade em todas as nossas negociações comerciais. Fique tranquilo, nossa dedicação em servir você e nossa comunidade de mais de 700 parceiros permanece inabalável.
— DWF Labs (@DWFLabs) 9 de maio de 2024
Nos últimos três anos, identifiquei e encerrei as contas de aproximadamente 355.000 usuários que realizaram transações totalizando mais de US$ 2,5 trilhões em minha plataforma, pois violaram os termos e condições acordados.
De acordo com a transação, a concorrência dos formadores de mercado é intensa. O nosso papel como investigadores é permanecer imparcial e examinar as provas de forma objectiva, evitando quaisquer potenciais preconceitos que possam surgir das alegações das empresas criadoras de mercado umas contra as outras.
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2024-05-10 00:18