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Como analista experiente com vasta experiência navegando no complexo mundo dos ativos digitais e cenários regulatórios, acompanho de perto a saga em andamento entre a Binance e a Diretoria Geral de Inteligência GST (DGGI) da Índia. Tendo testemunhado situações semelhantes em múltiplas jurisdições, não posso deixar de traçar paralelos entre este caso e um jogo de xadrez – com cada movimento feito por ambas as partes influenciando a narrativa mais ampla.
A Binance, uma importante exchange global de criptomoedas, está mais uma vez sob revisão regulatória. Recentemente, recebeu um aviso da Direcção Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI) da Índia, aproximadamente dois meses depois de pagar uma multa de 2 milhões de dólares à Unidade de Inteligência Financeira (FIU). O aviso exige que a Binance pague cerca de US$ 80 milhões por questões fiscais.
Binance enfrenta fatura fiscal de GST de US$ 86 milhões
Na semana passada, a filial de Ahmedabad da DGGI enviou à Binance um aviso pedindo-lhes que explicassem por que não deveriam pagar aproximadamente Rs 722 milhões, ou cerca de US$ 86 milhões, como resultado do não pagamento adequado do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) de junho. 2017 a março de 2024.
Como pesquisador, com base em relatórios da fonte de notícias local ETCFO, parece que as autoridades fiscais afirmam que tenho cobrado taxas de clientes indianos que negociam ativos digitais virtuais (VDAs) em minha plataforma, mas não estou devidamente registrado no setor de Bens e Serviços da Índia. Estrutura tributária (GST).
Negligenciar o registro adequado levou a uma maior atenção das autoridades fiscais indianas em relação à Binance. A investigação da DGGI aparentemente descobriu que a Binance gerou mais de 4.000 milhões de rupias (aproximadamente US$ 476,7 milhões) em taxas de transação na Índia, que foram supostamente depositadas em contas associadas à sede da Binance localizada em Seychelles.
De acordo com o relatório, a DGGI enviou e-mails às empresas associadas da bolsa de criptomoedas, localizadas nas Seychelles, nas Ilhas Cayman e na Suíça, sobre a adesão da Binance às regras do Imposto sobre Bens e Serviços (GST). No entanto, não houve resposta deles.
Como investidor em criptografia, notei que nossa plataforma de negociação parece ter contratado um representante legal local para fazer a ligação com as autoridades fiscais indianas. Esta medida significa o início da abordagem de uma questão substancial de conformidade fiscal.
Os esforços regulatórios da Índia continuam
Em conformidade com a regulamentação do Imposto sobre Bens e Serviços da Índia, as empresas estrangeiras que oferecem serviços como bancos de dados de informações on-line e recuperação dentro do país são obrigadas a pagar GST por seus serviços prestados a clientes locais, especialmente aqueles classificados em Acesso e recuperação de banco de dados de informações on-line (OIDAR) Serviços.
1. O relatório indica que plataformas adicionais de negociação de criptografia baseadas no exterior e na Índia podem ser analisadas pela DGGI durante a investigação em andamento. Além disso, diz-se que as autoridades fiscais estão a vigiar atentamente as transacções nos mercados e plataformas de jogos para detectar quaisquer sinais de potencial fraude fiscal.
Consequentemente, a Binance recebeu uma investigação formal da DGGI, tornando-a a primeira empresa global de criptomoeda a receber tal notificação. Esta medida faz parte da estratégia do país para reforçar a supervisão sobre a indústria em rápida expansão, a fim de combater a má conduta financeira e salvaguardar os direitos dos investidores.
Anteriormente, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia enviou um aviso a nove bolsas estrangeiras de criptomoedas, questionando por que elas estariam supostamente conduzindo atividades ilegais dentro do país. Em Janeiro, a UIF solicitou a estas plataformas que provassem que estão a cumprir os regulamentos antes de serem proibidas de operar na Índia.
Em junho, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 2 milhões às autoridades indianas para retomar suas atividades comerciais no país. A bolsa foi penalizada por oferecer serviços no país sem seguir as regulamentações relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
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2024-08-07 10:15