Como um investidor criptográfico de longo prazo com experiência em conformidade e assuntos regulatórios, estou preocupado com os últimos problemas regulatórios da Binance no Canadá. A multa de 6 milhões de dólares canadenses (4,4 milhões de dólares) é uma indicação clara de que a bolsa não cumpriu as proteções contra lavagem de dinheiro, especificamente relacionadas ao registro como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e à comunicação de transações em moeda virtual.
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O regulador financeiro do Canadá, FINTRAC, impôs uma multa de C$ 6 milhões (aproximadamente US$ 4,4 milhões) à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociação, devido a questões regulatórias.
A Binance enfrentou consequências pelo suposto não cumprimento das regulamentações contra lavagem de dinheiro. Mais precisamente, foram acusados de não se registarem como empresas de serviços monetários estrangeiros e de negligenciarem a comunicação de certas transações em moeda virtual.
Os problemas de conformidade da Binance continuam
Com base no relatório do FINTRAC, a Binance supostamente violou dois requisitos regulatórios. Inicialmente, afirma-se que a plataforma não se registou como empresa de serviços monetários estrangeiros no FINTRAC.
Além disso, a Binance negligenciou a divulgação de detalhes de grandes transações em moeda virtual no valor de US$ 10.000 ou mais, conforme exigido pelos regulamentos. Consequentemente, eles enfrentaram multas por essas infrações.
Sarah Paquet, chefe do FINTRAC, destacou a dedicação da organização em orientar as empresas no cumprimento de suas obrigações regulatórias. Além disso, ela enfatizou que o FINTRAC tomaria as medidas necessárias para garantir a conformidade em toda a indústria.
As regulamentações contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo do Canadá existem para garantir a segurança dos canadenses e proteger nossa economia de ameaças potenciais. A FINTRAC continua empenhada em colaborar com as empresas, fornecendo orientação sobre as suas responsabilidades perante a lei. Simultaneamente, não hesitaremos em tomar medidas decisivas quando necessário para defender estas medidas importantes.
Violações regulatórias
Com base na declaração do órgão regulador, a Binance supostamente teve várias chances de se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros na FINTRAC. No entanto, alega-se que a bolsa não conseguiu finalizar o processo de registo nos prazos estabelecidos.
De 1º de janeiro de 2021 até 25 de setembro de 2023, a Binance foi obrigada a se registrar no FINTRAC no Canadá. No entanto, antes desta data, a Binance supostamente não cumpriu as diretrizes de registro necessárias reivindicadas pelo FINTRAC.
Como investidor em criptomoedas, compreendi a importância da conformidade regulatória em nosso setor. Recentemente, descobri que a Binance, uma bolsa de criptomoedas popular, supostamente não relatou mais de 5.902 transações separadas, totalizando US$ 10.000 ou mais cada, ao FINTRAC (Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros), a agência de inteligência financeira do Canadá. O uso de análises de blockchain ajudou a FINTRAC a descobrir esses casos de não conformidade com os regulamentos aplicáveis.
Estas omissões vão contra as disposições estabelecidas na Lei dos Produtos do Crime e nos seus Regulamentos sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Como investidor em criptomoedas, percebi que a Binance, apesar de enfrentar crescentes obstáculos regulatórios, deu um passo significativo no sentido de melhorar a conformidade ao trazer uma nova equipe de liderança. Liderado pelo recém-nomeado CEO, Richard Teng, este conselho substitui Changpeng Zhao, que anteriormente estava no comando, mas desde então foi condenado a uma pena de prisão de quatro meses.
Para cumprir as crescentes exigências regulatórias, a bolsa planeia criar um escritório central como parte da sua expansão. Esta etapa destina-se a fornecer aos reguladores uma localização tangível e um quadro operacional mais forte.
Como investidor em criptografia, notei recentemente algumas notícias interessantes que levaram a um aumento notável do token nativo da Binance, o BNB. Apenas no último dia, seu preço subiu para impressionantes US$ 598, marcando um aumento de 1,4%.
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2024-05-10 07:11