Binance proíbe 297 contas: aqui está o porquê

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Como um investidor experiente em criptografia com vários anos de experiência, não posso deixar de me sentir aliviado depois de ler sobre a recente repressão da Binance a contas fraudulentas envolvidas em ataques Sybil. A escala destes ataques foi verdadeiramente surpreendente, com 297 contas primárias a serem identificadas e banidas, uma das quais chegou a acumular chocantes 9.000 contas KYC.

Aproximadamente 300 contas Binance foram banidas da plataforma após o evento Megadrop IEO devido a casos identificados de ataques Sybil. Esses ataques foram orquestrados por caçadores de lançamentos aéreos, empregando táticas complexas para acumular uma abundância de tokens gratuitos. No entanto, um número crescente de projectos está a conceber contramedidas para impedir tais actividades.

Aproximadamente um milhão de pessoas participaram da oferta inicial de troca (IEO) do Megadrop, demonstrando forte envolvimento da comunidade de usuários. No entanto, apesar da participação massiva, a Binance identificou cerca de 102.000 contas potencialmente fraudulentas através dos seus rigorosos processos de avaliação de risco. Este número está sujeito a alterações à medida que novas investigações forem realizadas.

Após o evento Megadrop IEO na Binance, um total de 297 contas de usuários violaram as regras da plataforma e foram posteriormente banidas. Um indivíduo, identificado como caçador de lançamentos aéreos, conseguiu acumular aproximadamente 9.000 contas registradas KYC (Conheça seu Cliente) durante o evento. Com mais de um milhão de participantes no total, cerca de 102 mil contas foram detectadas e rotuladas como potencialmente fraudulentas pelo sistema de controle de risco da Binance. Essas contas tiveram seus saldos congelados ou restritos para investigação adicional.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 de junho de 2024

Durante um ataque Sybil, inúmeras contas falsas foram empregadas por atores mal-intencionados para explorar lançamentos aéreos. Um total de 297 contas primárias foram identificadas e verificadas pela Binance, sendo posteriormente banidas da plataforma. Uma dessas contas enganosas acumulou um número impressionante de aproximadamente 9.000 contas KYC associadas.

Como pesquisador que estuda as medidas de segurança da Binance, posso dizer que os rigorosos protocolos de controle de risco em vigor nos permitiram identificar e lidar prontamente com atividades maliciosas em nossa plataforma. Para manter os serviços para usuários legítimos, utilizaremos fundos de contas congeladas e confiscadas para despesas do projeto. Ao tomar medidas preventivas, a Binance visa impedir que os abusadores do sistema capitalizem os eventos de lançamento aéreo e, em vez disso, apoiar os participantes autorizados. Esta iniciativa faz parte da nossa estratégia mais ampla para salvaguardar a autenticidade dos nossos IEOs e lançamentos aéreos.

A Binance garantiu aos seus usuários que suas contas legítimas não estarão sob ameaça durante as medidas de controle de risco em andamento. A empresa tem como alvo apenas contas fraudulentas nesses procedimentos.

Para usuários da Binance: Se sua conta foi identificada incorretamente como fraudulenta, você pode enviar uma reclamação por meio do centro de suporte online. Nossa equipe está empenhada em resolver esses problemas prontamente para garantir que os usuários legítimos não sejam incomodados.

2024-06-26 13:58