A Binance Holding Ltd pode ter chegado a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ). Isso está de acordo com um relatório recente da Bloomberg. Citando fontes com conhecimento interno do assunto, o relatório afirma que uma resolução poderá ser alcançada já no final deste mês.
Pelo acordo, espera-se que a Binance pague nada menos que US$ 4 bilhões em multas como parte de três condições que deve cumprir. A empresa supostamente busca um “acordo de acusação diferida”. E, pelos termos do acordo, o Departamento de Justiça só faria uma denúncia criminal sem processar a empresa.
As outras duas condições farão com que a Binance publique uma descrição detalhada de como violou as leis do DoJ e cumpra uma configuração de monitoramento para garantir que não cometa erros novamente.
O DoJ, por outro lado, também consideraria isso uma trégua, permitindo que a empresa continuasse a operar nos EUA, cumprindo as suas leis.
Binance não é CZ
Embora a Binance possa ter registado um progresso apreciável ao ver que a investigação do DoJ chegou a uma conclusão lógica, o mesmo não pode ser dito do seu fundador.
Parece que o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), ainda não está claro. Isto significa que ainda existe a possibilidade de CZ enfrentar acusações criminais nos EUA.
Porém, CZ reside atualmente nos Emirados Árabes Unidos, local que não possui tratado de extradição com os Estados Unidos. Portanto, é provável que, mesmo que as autoridades dos EUA acabem por acusá-lo, não consigam efetuar uma prisão imediatamente. Isto significa que teriam de esperar até que ele ponha os pés num país com um tratado de extradição dos EUA ou até que entre nos próprios EUA.
As investigações
A Binance foi sujeita a um longo escrutínio pelo Departamento de Justiça dos EUA. As alegações giravam em torno de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violação das leis de sanções dos EUA. Mas isso não é tudo. Tanto a Binance quanto a CZ também tiveram que enfrentar múltiplas investigações de várias agências nos EUA este ano, principalmente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
Entretanto, vale a pena mencionar que a decisão do DOJ de não processar não aconteceu por acaso. Lembre-se de que a Coinspeaker relatou anteriormente que o Departamento de Justiça estava preocupado com uma possível corrida aos bancos, caso isso acontecesse.
Se a Binance concordar com a multa dos EUA, isso representaria um dos maiores acordos da história da criptografia. Porém, até a publicação, todos os esforços para obter comentários de ambos os lados não produziram nenhum resultado.
- EUR BRL PREVISÃO
- MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- EUR CHF PREVISÃO
- SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
- EUR USD PREVISÃO
- USD BRL PREVISÃO
- GAS PREVISÃO. GAS criptomoeda
- LUNA PREVISÃO. LUNA criptomoeda
- Rumores de investimento em Bitcoin de US$ 500 bilhões no Catar alimentam excitação do mercado criptográfico