Binance Exec Tigran Gambaryan negou fiança pelo tribunal nigeriano

Como analista com vasta experiência em crimes financeiros e direito internacional, considero profundamente preocupantes os processos judiciais em curso contra Tigran Gambaryan, o chefe de conformidade detido da Binance. A decisão do tribunal nigeriano de negar o seu pedido de fiança na sexta-feira, com base na probabilidade de ele tentar fugir à justiça, parece arbitrária e infundada dada a falta de antecedentes criminais de Gambaryan e o facto de ele não ser um decisor na empresa.

Tigran Gambaryan, o executivo da Binance sob custódia, teve seu pedido de fiança rejeitado por um tribunal nigeriano na última sexta-feira. A razão apresentada foi que existe um risco significativo de que ele possa tentar fugir ao processo judicial se for libertado sob fiança.

Binance e as audiências de fiança do chefe de conformidade, Tigran Gambaryans, sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e bolsas de valores ocorreram na sexta-feira na Nigéria. O tribunal decidiu que a Binance pode receber a acusação de evasão fiscal da Receita Federal por meio do Gambaryan.

A equipa jurídica de Tigran levantou preocupações ao tribunal sobre a necessidade de examinar a acusação revista antes de orientar Gambaryan durante o processo de confissão. O juiz concedeu o adiamento, fixando a nova data para 22 de maio para a sessão formal de cobrança.

Na sexta-feira, Gambaryan atingiu a marca de completar 40 anos. No entanto, desde a sua chegada à Nigéria em fevereiro, ele está sob custódia. O gestor regional anglo-queniano para África, Nadeem Anjarwalla, que o acompanhou, conseguiu desde então escapar às autoridades.

“Acho difícil aceitar que o meu marido inocente, que hoje completa 40 anos, esteja agora a ser julgado por acusações nas quais não está envolvido”, expressou Yuki Gambaryan, esposa de Tigran Gambaryan.

Como pesquisador que observa eventos globais, espero fervorosamente que a lógica e a justiça triunfem nesta situação, permitindo o retorno seguro de Tigran aos seus entes queridos.

Aproximadamente um mês depois de as autoridades do país terem detido os executivos da bolsa, estes, juntamente com a própria bolsa, foram acusados ​​e indiciados por crimes de branqueamento de capitais e evasão fiscal. Posteriormente, Gambaryan foi transferido para a prisão de Kuje, partilhando instalações com indivíduos associados aos terroristas do Boko Haram.

O julgamento por branqueamento de capitais iniciado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) começou na sexta-feira. Um procurador nigeriano convocou Abdulkadir Abbas, representante da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), como testemunha inicial de acusação.

Depois que a promotoria concluiu o interrogatório de sua testemunha inicial, a equipe jurídica de Tigran solicitou uma breve pausa no processo para adquirir cópias autenticadas de certos documentos das provas para uso durante o interrogatório. O tribunal então adiou o julgamento para 23 de maio ao meio-dia.

“O porta-voz da Binance expressou seu desapontamento com a detenção em andamento de Tigran Gambaryan, que não tem autoridade no processo de tomada de decisão de nossa empresa. Durante a maior parte de sua carreira, Tigran esteve comprometido com o serviço público e a prevenção do crime. As acusações contra ele são sem fundação. Pedimos a libertação de Tigran durante as negociações em andamento entre Binance e representantes do governo nigeriano.”

Em um post recente no blog, o CEO da Binance, Richard Teng, instou as autoridades nigerianas a concederem liberdade ao indivíduo conhecido como Gambaryan.