Como um investidor experiente em criptografia com um profundo conhecimento do cenário regulatório indiano, estou cautelosamente otimista em relação ao recente registro da Binance e da KuCoin na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. Isto marca uma mudança significativa na posição da Índia em relação às bolsas offshore de criptomoedas e é um sinal positivo para a comunidade criptográfica do país.
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Como pesquisador, descobri algumas informações dignas de nota sobre o registro de duas importantes bolsas de criptomoedas – Binance e KuCoin – na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. A UIF é liderada pelo seu funcionário mais graduado, que está sob a jurisdição do Ministério das Finanças indiano. Este registo é um passo essencial para garantir a conformidade regulamentar no cenário em evolução dos ativos digitais do país.
Pela primeira vez, a autoridade anti-lavagem de dinheiro do país deu sua aprovação a empresas offshore de criptomoedas.
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Confira agora!A KuCoin foi condenada a pagar uma multa de US$ 41.000, enquanto a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) ainda não anunciou a penalidade financeira da Binance após uma audiência.
Eu, como analista, reformularia a frase da seguinte forma: Mais de nove bolsas offshore de criptomoedas, incluindo Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, foram proibidas pela Índia de operar dentro sua jurisdição.
KuCoin pagou uma multa de US$ 41.000 e retomou as operações.
Como pesquisador que examina a situação atual, eu colocaria desta forma: A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) supostamente realizou uma audiência com a Binance e prevê-se que a exchange incorrerá em uma penalidade como resultado. Esta pode ser a razão pela qual a Binance ainda não reiniciou suas operações.
“O registro da Binance é oficial, mas o processo de conformidade não está finalizado, pois ainda estou em processo de determinação das penalidades e esta audiência está em andamento.”
Esta é uma história em desenvolvimento…
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2024-05-10 13:45