A exchange de criptomoedas Binance e seu fundador, Changpeng “CZ” Zhao, pagarão quase US$ 3 bilhões em multas à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA para resolver o processo do regulador contra ela. Isso se baseia em acordos separados com o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos EUA em ações paralelas também anunciadas na terça-feira.
A CFTC processou a Binance no início deste ano, alegando que a bolsa oferecia produtos derivados de criptografia não registrados nos EUA, apesar de saber que isso era contra a lei. O processo destacou o “labirinto de entidades corporativas” que a Binance tinha, que um funcionário disse que demonstrava a “evasão intencional da lei dos EUA” pela exchange.
Numa conferência de imprensa na terça-feira, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, disse que as ações da bolsa “minaram a base de mercados financeiros seguros e sólidos”, ao mesmo tempo que arrecadaram 1,35 mil milhões de dólares em taxas de negociação.
“Conforme evidenciado pelos bate-papos internos do CCO da Binance e outros, a Binance reconheceu que sua plataforma foi usada para facilitar atividades criminosas, incluindo financiamento do terrorismo, mas optou por fechar os olhos, tudo em nome dos lucros”, disse Behnam. “A Binance e seus líderes procuraram enganar e doutrinar seus funcionários e clientes, construindo um grupo de seguidores com a premissa de contornar seus próprios controles de conformidade para maximizar os lucros corporativos acima de tudo.”
Samuel Lim, o ex-diretor de conformidade, também pagará US$ 1,5 milhão se um juiz federal aprovar os acordos propostos. Ele também está proibido de atuar como comerciante não registrado de comissões de futuros ou de operar qualquer plataforma ilegal de derivativos de criptografia, disse o regulador.
“A resolução da ação contra Binance e Zhao – em apenas 8 meses após sua apresentação – solidifica a reputação da CFTC como líder comprovado no espaço de aplicação civil quando se trata de ativos digitais. Somos firmes em garantir que os registrantes da CFTC cumpram nosso estatuto e regulamentações, que servem para proteger a saúde financeira mais ampla e que impactam diretamente milhões de investidores americanos”, disse Behnam.
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