Binance demitiu investigador que descobriu manipulação de mercado no cliente DWF Labs: WSJ

Como analista com vasta experiência na indústria de criptografia, considero profundamente preocupante a situação entre Binance e DWF Labs. O trabalho diligente do ex-funcionário para descobrir possível manipulação de mercado na DWF Labs, um cliente proeminente da Binance, teve consequências infelizes.

Um membro da equipe da Binance foi demitido após descobrir provas de manipulação de mercado no DWF Labs, uma empresa de investimento em criptografia que é cliente da bolsa de criptomoedas, de acordo com relatórios do The Wall Street Journal com base em entrevistas com antigos e atuais funcionários da Binance, documentos , e-mails e fontes do setor.

Um ex-funcionário e membros de sua equipe na Binance, responsáveis ​​pelo monitoramento do mercado, foram contratados para identificar quaisquer indícios de manipulação de mercado ou práticas ilícitas. Esta foi uma medida proativa da Binance, pois pretendia melhorar a sua conformidade regulatória.

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a equipe descobriu que clientes de alto valor, que transacionavam mais de US$ 100 milhões mensalmente, estavam envolvidos em práticas manipulativas, como esquemas de bombeamento e despejo e negociações de lavagem, o que violava os regulamentos declarados da Binance.

No início de 2023, o DWF Labs, conhecido por realizar mais de US$ 4 bilhões em negociações mensalmente, tornou-se um investidor significativo em iniciativas de criptografia. Este foi um movimento inesperado num mercado tipicamente marcado pela letargia. Ao contrário das empresas convencionais de capital de risco, cujos fundadores acumularam riqueza por meio de negociações criptográficas de alta frequência, a DWF Labs adotou uma abordagem única. Eles geralmente compravam milhões de dólares em tokens de um projeto com desconto e, posteriormente, lucravam quando o preço aumentava.

Como pesquisador que está investigando o assunto, posso compartilhar que a equipe de investigação da Binance afirmou ter descoberto evidências de manipulação de preços para vários tokens na bolsa, supostamente envolvendo US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023. No entanto, a Binance finalmente determinou que não havia provas suficientes para apoiar acusações de abuso de mercado com base nas suas conclusões. Aproximadamente uma semana após a apresentação deste relatório, o chefe da equipe de investigação teria sido demitido, de acordo com o The Wall Street Journal.

De acordo com o Wall Street Journal, a Binance negou as acusações de manipulação de mercado e demitiu um cliente após investigar as alegações. As conclusões do inquérito não comprovaram integralmente as acusações contra o cliente. A Binance ainda não comentou o pedido de declaração da CoinDesk.

Após a publicação do artigo, eu, como analista do DWF Labs, expressaria que as alegações feitas eram infundadas e distorciam a verdade, de acordo com uma declaração que publicamos no X.