Binance conclui registro na unidade de inteligência financeira da Índia meses após ser multada

Como pesquisador experiente com anos de experiência acompanhando as complexidades do cenário financeiro global, acho fascinante observar as manobras estratégicas da Binance ao navegar pelos desafios regulatórios em várias jurisdições. O recente registo na Índia, o 19.º a nível mundial, é uma prova da sua resiliência e adaptabilidade face à adversidade.

Recentemente, a Binance, líder mundialmente reconhecida em bolsas de criptomoedas, registrou-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND), uma medida tomada logo após uma multa de US$ 2,2 milhões imposta por operar na Índia sem a devida aprovação.

Na quinta-feira, foi anunciado que a Binance lançou seu 19º registro global, tornando sua plataforma acessível aos usuários indianos por meio do site e do aplicativo.

O processo de registro da Binance começou em maio, cerca de alguns meses após a proibição da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) da Índia, que também incluía a proibição de outras oito exchanges. Eles receberam aprovação condicional, mas tiveram que pagar uma multa por oferecer serviços a clientes indianos sem cumprir as regulamentações nacionais contra lavagem de dinheiro. O valor da multa foi decidido em junho.

O registro enfatiza a dedicação da Binance em seguir as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e em criar um ambiente seguro, aberto e simplificado, conforme declarado pela empresa.

Além de outras partes sancionadas, a KuCoin também enfrentou uma multa e fez um acordo com a FIU-IND pagando uma multa de aproximadamente US$ 41.000.

Nas principais potências económicas, a Binance tem abordado conflitos com autoridades financeiras. No ano passado, pagaram uma multa de 4,3 mil milhões de dólares nos EUA para resolver acusações criminais envolvendo violações de sanções e regulamentos de transmissão de dinheiro. Como parte deste acordo, o fundador da plataforma, Changpeng “CZ” Zhao, renunciou ao cargo de CEO e cumpriu uma pena de prisão de quatro meses a partir de abril.

Na sua declaração, o CEO Richard Teng enfatizou que a adesão a regras rigorosas é uma pedra angular da nossa abordagem empresarial. O objetivo é criar uma atmosfera segura, aberta e de bom funcionamento para todas as partes envolvidas.