Binance aumenta a equipe de compliance em 34% ano após ano, citando a “rápida maturação” da indústria

Com mais de mil funcionários dedicados à conformidade, a Binance – incluindo seus contratados – ostenta esse número impressionante, conforme afirmado em comunicado de imprensa divulgado na sexta-feira.

Recentemente, a Binance intensificou significativamente seus esforços para aderir às diretrizes regulatórias, uma mudança que ocorre depois que ela foi multada em enormes US$ 4,3 bilhões por vários órgãos reguladores dos EUA no ano passado por infrações à Lei de Sigilo Bancário (BSA) e por permitir conscientemente que os usuários evitassem sanções internacionais. Como parte deste acordo, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi obrigado a renunciar ao seu cargo de CEO e cumpriu pena de quatro meses de prisão por violações da BSA.

Como investidor em criptografia, percebi recentemente que Richard Teng, que anteriormente trabalhou como regulador em Cingapura e nos Emirados Árabes Unidos, assumiu a liderança da Binance após a saída de Zhao. Desde então, ele tem sido bastante aberto sobre suas intenções de transformar a Binance em um exemplo de conformidade regulatória. Isto, acredita ele, é crucial para garantir a longevidade e a sustentabilidade da bolsa no longo prazo.

Embora a breve liderança de Teng na Binance tenha aumentado significativamente o foco da empresa na conformidade regulatória, é importante notar que a Binance já vinha trabalhando para se tornar mais compatível com os reguladores muito antes de Teng deixar o cargo em novembro de 2023. Por exemplo, Tigran Gambaryan, que chefia a conformidade com crimes financeiros na Binance, ingressou na bolsa após deixar o Internal Revenue Service (IRS) em 2021. Além disso, Noah Perlman, o atual diretor de conformidade, ingressou em janeiro 2023. Além disso, a Binance aumentou os seus gastos com conformidade em substanciais 36% em 2023.

Em termos da nossa área, atingimos um estágio significativo em que a conformidade regulatória se tornou crucial não apenas para a segurança dos usuários e a prosperidade dos negócios, mas também para a expansão responsável. À medida que a Binance evoluiu lado a lado com reguladores e outros atores importantes ao longo dos anos, a expansão de nossa equipe e iniciativas de compliance demonstra essa transformação e o futuro promissor de nossa indústria, marcada por um crescimento constante e sustentável”, explicou Perlman.

Como investidor em criptografia, percebi que a Binance tem contratado profissionais com ampla experiência nos setores financeiro convencional e governamental. Esta medida sugere um compromisso de reforçar as suas medidas de conformidade, o que é tranquilizador para aqueles de nós que valorizam a transparência e a segurança nos nossos investimentos.

Todd McElduff, agora atuando como Diretor de Conformidade Empresarial da Binance, tem a tarefa de gerenciar as interações da exchange com órgãos internacionais de aplicação da lei. Antes dessa função, ele ocupou o cargo de líder da Divisão Global de Supervisão de Crimes Financeiros no PayPal. Anteriormente, atuou como chefe da divisão de crimes financeiros do Morgan Stanley.

Além de sua força de trabalho existente, a Binance adicionou dois especialistas em investigação: Celine Inial da França e Caner Akyurek da Turquia. Ambos os profissionais têm mais de duas décadas de experiência no sistema de justiça criminal nos seus países de origem.

Atualmente, estamos buscando agressivamente profissionais de compliance excepcionais para reforçar nosso programa de compliance de alto nível existente. Esta mudança está alinhada com as necessidades crescentes do nosso setor, que está evoluindo rapidamente, e com a crescente adoção mundial da criptomoeda. Temos orgulho em estabelecer padrões elevados para a proteção do usuário, e a expansão de nossa equipe de conformidade garante que manteremos esse padrão para nossa base global de usuários, superior a 240 milhões.