Binance, advogados de CZ apresentam moção para rejeitar reclamação alterada no processo da SEC

Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência navegando nas águas tumultuadas desta indústria nascente, estou profundamente preocupado com as batalhas legais em curso entre a SEC e a Binance, particularmente a sua última tentativa de rejeitar o processo contra elas.

Os advogados da Binance e seu ex-CEO, CZ Zhao, tentaram mais uma vez se livrar da ação legal da Securities and Exchange Commission (SEC) contra eles.

Na segunda-feira, eles apresentaram uma moção para rejeitar uma reclamação alterada apresentada pela SEC no mês passado.

O argumento em sua apresentação sugere que, embora a reclamação revisada reconheça uma decisão judicial anterior afirmando que os criptoativos não são títulos inerentemente, ela não admite a implicação lógica desta decisão – que as vendas desses ativos em mercados secundários, ocorrendo bem depois de terem sido inicialmente distribuídos por desenvolvedores, não são considerados transações de “valores mobiliários”.

Em vez disso, a reclamação revista da SEC mantém a sua posição de que a maioria das transações de criptomoedas, incluindo vendas indiretas de tokens em mercados secundários sem divulgação, são consideradas transações de títulos devido à possibilidade de alguns investidores anteciparem um aumento no valor.

Além disso, criticaram a Securities and Exchange Commission por não ser clara na regulamentação dos ativos virtuais. Especificamente, eles apontaram que a SEC ainda não estabeleceu um padrão claro para determinar quais transações de criptomoeda são consideradas contratos de investimento e quais não são.

Além disso, a SEC parece estar a tomar decisões caso a caso, sem um raciocínio claro, tendo recentemente retirado a sua posição de que as transações do Ether são contratos de investimento, que é a segunda criptomoeda mais utilizada, a seguir ao Bitcoin.

Em junho de 2023, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação judicial contra Zhao e três entidades: BAM Management U.S. Holdings, BAM Trading Services e Binance Holdings. Esta ação legal é independente das acusações criminais movidas pelo Departamento de Justiça contra Zhao e Binance Holdings.

Em novembro de 2023, a Binance reconheceu envolvimento em atividades que incluíam violação de regulamentos contra lavagem de dinheiro, transmissão de fundos não licenciados e violação de sanções. Como resultado, a Binance foi penalizada com uma multa de US$ 4,3 bilhões, e seu CEO, Zhao, cumpriu quatro meses de prisão nos EUA. Após a sua libertação, Zhao continua a enfrentar acusações. Além disso, a SEC tomou medidas legais contra várias empresas de criptomoeda e, na semana passada, emitiu um aviso à empresa de jogos Immutable por meio de um aviso do Wells.