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Como pesquisador com grande interesse em finanças e atividades criminosas, estou profundamente preocupado com o caso de Yang Bin, um homem que aparentemente fez carreira com base no engano e na fraude. Seu último esquema, disfarçado como uma operação legítima de investimento em criptografia, nada mais foi do que um esquema Ponzi que deixou centenas de investidores com milhões em perdas.
Anteriormente, um dos indivíduos mais ricos da China, Yang Bin, foi considerado culpado e condenado a seis anos de prisão numa penitenciária de Singapura. Seu crime envolveu a gestão de uma operação de investimento massiva e fraudulenta que se disfarçou como um empreendimento de criptomoeda.
Em 26 de agosto, o indivíduo de 61 anos, de nacionalidade chinesa e holandesa, admitiu culpa por oito crimes, que incluíam participação num esquema fraudulento, trabalho sem autorização válida, e foi condenado a pagar uma multa de 16.000 dólares de Singapura.
Como investidor em criptografia, infelizmente fui vítima das práticas enganosas da A&A Blockchain Innovation, dirigida por Yang, que enganou mais de 700 investidores como eu em aproximadamente S$ 1,1 milhão do investimento total de cerca de S$ 6,7 milhões feito entre maio de 2021 e fevereiro de 2022, conforme noticiado na mídia local.
A empresa alegou possuir 300.000 dispositivos de mineração de criptomoedas, prometendo retornos diários de 0,5% aos investidores. No entanto, uma investigação minuciosa revelou que nenhum equipamento desse tipo estava realmente em sua posse. Em vez disso, os fundos de novos investidores foram utilizados para pagar os anteriores, uma característica de um esquema Ponzi.
Uma história de fraude
Anteriormente, Yang encontrou problemas jurídicos em mais de uma ocasião. Em 2003, um tribunal chinês condenou-o por evasão fiscal e impôs-lhe uma pena de prisão de 18 anos. Ele cumpriu parte dessa pena antes de ser libertado em 2016.
As suas dificuldades remontam a 2002, quando foi designado pela Coreia do Norte para supervisionar o crescimento económico na Região Administrativa Especial de Sinŭiju. Pouco tempo depois, as autoridades chinesas detiveram-no em sua casa devido a alegações de fraude fiscal.
Esquema criptográfico sofisticado com retornos falsos
Em termos mais simples, o recente engano de Yang envolve uma aplicação móvel onde os lucros fabricados são exibidos aos investidores. Este sistema centralizado permite ao administrador manipular os dados, introduzindo números arbitrários para exibir ganhos falsos sobre os fundos reais dos investidores.
Como analista, posso confirmar que o Procurador-Geral Adjunto Wong Shiau Yin afirmou que um certo indivíduo chamado Yang desempenhou um papel significativo na operação em questão. Notavelmente, Yang não conseguiu restituir as partes afetadas. Além disso, foi divulgado que as autoridades policiais recuperaram S$ 100.000 da residência de Yang, e ele reconheceu abertamente que esse dinheiro vinha dos investidores.
Locked Up
A juíza distrital Brenda Chua prendeu Yang durante seis anos, considerando que ele tinha um maior grau de responsabilidade do que os outros arguidos, que ainda têm os seus processos judiciais pendentes.
No processo, o advogado de Yang, Teo Choo Kee, negociou com sucesso uma ligeira redução na sentença de Yang. Ele apresentou argumentos convincentes ao tribunal, enfatizando que Yang merecia clemência devido à sua pronta admissão de culpa, cooperação precoce com a polícia e disposição para se declarar culpado.
Em relação aos aspectos financeiros, o juiz referiu que os valores em causa eram significativos e que as queixas da vítima datavam de há vários anos, não tendo ainda sido prevista qualquer indemnização.
A dura pena de Yang serviu como um alarme ensurdecedor para qualquer pessoa que tivesse investido em empreendimentos de criptomoeda não regulamentados ou fraudulentos. Serve como um lembrete de que, dado o rápido desenvolvimento desta indústria, os investidores devem exercer uma vigilância e cautela adicionais ao considerar qualquer investimento hoje.
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2024-08-26 23:12