Como investidor criptográfico com experiência em direito, considero o novo regime de apreensão de criptomoedas no Reino Unido um retrocesso significativo para as liberdades civis individuais. A capacidade das autoridades de apreender ativos criptográficos sem prisão ou acusação é uma questão controversa que tem sido debatida há muito tempo no Reino Unido. Embora a intenção por detrás desta mudança seja combater a actividade criminosa, como o branqueamento de capitais e o tráfico de droga, ela abre um precedente perigoso para apreensões injustificadas.
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Muitas pessoas consideram uma infração injustificada ou um ato injustificável quando um governo confisca os bens de alguém sem prendê-lo ou acusá-lo de um crime. No entanto, devido a uma lei promulgada em abril, esta é agora uma possibilidade para os detentores de criptomoedas no Reino Unido.
Como analista, eu reformularia desta forma: A partir de 26 de abril, estou informando que as alterações da Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa de 2023 (ECCTA) entraram em vigor, alterando os procedimentos de confisco sob a Lei de Produtos do Crime de 2002 (POCA) . Consequentemente, as agências de aplicação da lei do Reino Unido, incluindo a polícia e a Agência Nacional do Crime (NCA), possuem agora autoridade para apreender ativos criptográficos de suspeitos sem a necessidade de prisão.
Em linguagem simples, esta modificação concede às autoridades a capacidade de confiscar criptomoedas de indivíduos sob suspeita de atividades ilegais. Além disso, eles podem tomar posse de evidências físicas relacionadas, como unidades USB e senhas manuscritas para investigações criptográficas. Além disso, têm autoridade para eliminar permanentemente um ativo digital se a sua reposição em circulação for considerada prejudicial ao interesse público.
Como a criptografia será ‘destruída’? Ninguém sabe
A circular dos reguladores especifica quando a autoridade para destruir determinados activos pode ser utilizada, mas ainda não está claro como esta destruição será realizada na prática.
Há vários anos que elementos criminosos utilizam criptomoedas para branquear ganhos ilícitos. Os defensores dos regulamentos recentemente propostos argumentam que estas medidas poderiam efectivamente travar algumas destas actividades de branqueamento de capitais.
Como investigador que examina o tema das apreensões de criptomoedas pela polícia sem acusações criminais, deparei-me com uma prática controversa que levanta preocupações sobre a presunção de culpa sem provas suficientes. No Reino Unido, as apreensões de bens civis têm sido objeto de debate há já algum tempo. Quando as autoridades responsáveis pela aplicação da lei suspeitam de uma actividade criminosa de um indivíduo, podem apreender bens relacionados com o crime suspeito durante a sua investigação. Esses poderes também se estendem às criptomoedas. Embora estas medidas sejam habitualmente utilizadas no país, a falta de acusação das vítimas de um crime antes da apreensão de bens levanta questões sobre a legitimidade e justiça de tais práticas.
Não é mais surpreendente que este método esteja sendo aplicado às criptomoedas, já que os órgãos reguladores podem agora utilizá-lo para executar confiscos questionáveis – embora legais. Essa tática desconsidera a suposição de inocência. Consequentemente, as autoridades do Reino Unido têm um convite aberto ao uso indevido do seu poder contra os detentores de criptomoedas, potencialmente para ganho pessoal ou político.
Com a recente mudança que permite que as agências de aplicação da lei, como a polícia ou a NCA, confisquem os produtos de suspeitas de crimes sem uma detenção imediata, estes novos poderes podem ser utilizados mais cedo nas investigações. Esta implementação precoce pode aumentar as probabilidades de recuperação bem sucedida desses activos. No entanto, também suscita preocupações, uma vez que a tomada de medidas nesta fase pode resultar numa justificação insuficiente para a apreensão em comparação com antes. Consequentemente, a probabilidade de erros cometidos durante esses procedimentos aumenta.
As agências de aplicação da lei receberam autoridade para liquidar criptomoedas confiscadas em troca de dinheiro. No entanto, o mercado criptográfico está sujeito a flutuações de preços significativas. Embora esse poder permita que as autoridades vendam ativos criptográficos antes que percam valor, existe o risco de que sejam vendidos muito cedo – logo antes de um aumento repentino de preços. Nesses casos, a vítima original do crime pode perder ganhos substanciais no valor dos seus criptoativos apreendidos. Portanto, exercer esses novos poderes com muito cuidado é fundamental para evitar potenciais prejuízos.
Como investidor em criptografia, tenho acompanhado com grande interesse as notícias sobre os novos poderes regulatórios concedidos às agências de aplicação da lei. Espera-se que essas novas ferramentas tragam mudanças significativas no tratamento de fraudes e crimes relacionados a drogas no espaço das criptomoedas.
A atenção dada aos crimes envolvendo criptomoedas deve inspirar a evolução do direito consuetudinário. O Relatório de Ativos Digitais da Comissão Jurídica, divulgado em junho de 2023, reconheceu os avanços alcançados pelos tribunais no tratamento de tais casos e defendeu o avanço do direito consuetudinário. No entanto, é intrigante a razão pela qual o parlamento ainda não aprovou novos poderes legislativos à luz disto, dado que o direito consuetudinário por si só pode não ser suficiente para resolver todas as questões em questão.
É preocupante que a ECCTA, apesar de potencialmente beneficiar a aplicação da lei, não consiga estabelecer mecanismos para as autoridades do Reino Unido trocarem informações com agências internacionais quando os criptoativos se movimentam entre diferentes jurisdições. Consequentemente, existe o risco de a polícia do Reino Unido perder a capacidade de apreender ou recuperar esses bens depois de transferidos para fora da sua jurisdição.
Em termos mais simples, a nova política de apreensões infringe as liberdades individuais, e resta saber até que ponto as autoridades a utilizarão agressivamente para contornar o princípio estabelecido de um julgamento justo.
O artigo a seguir tem como objetivo fornecer informações básicas e não constitui aconselhamento jurídico ou financeiro. As ideias compartilhadas neste artigo são exclusivamente do autor e podem não estar alinhadas com as perspectivas do CryptoMoon.
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2024-05-14 20:57