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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro e um grande interesse na interseção entre finanças tradicionais e tecnologias emergentes como criptomoedas, estou observando de perto os desenvolvimentos recentes envolvendo o United Texas Bank e o cessar e desistir do Federal Reserve dos EUA. ordem.
Como analista, estou compartilhando que eu mesmo aprendi sobre o recente desenvolvimento envolvendo o United Texas Bank, com sede em Dallas. Eles receberam ordem de interromper as operações do Federal Reserve dos EUA, após uma ordem de cessar e desistir, conforme declarado em um comunicado à imprensa em 4 de setembro de 2024. O banco foi reconhecido por sua abordagem amigável à criptografia, tornando esta notícia digna de nota em o cenário em evolução dos ativos digitais.
Federal Reserve de olho no negócio criptográfico do banco
O Federal Reserve dos EUA sinalizou o United Texas Bank por ter problemas substanciais em suas transações com empresas de criptomoeda, especialmente em áreas como correspondentes bancários estrangeiros e clientes de dinheiro digital.
Para esclarecer, a Reserva Federal expressou preocupações sobre os sistemas de gestão de risco do United Texas Bank, a adesão às directrizes de combate ao branqueamento de capitais (AML) e o cumprimento da Lei de Sigilo Bancário (BSA). É importante ressaltar que a diretiva formal não explica especificamente onde o banco não cumpriu os padrões estabelecidos ou violou o seu programa de conformidade.
Com base no cronograma, o Federal Reserve conduziu um exame de um banco com sede em Dallas, o United Texas Bank, em maio de 2023. Em resposta, o United Texas Bank implementou várias medidas para fortalecer sua Lei contra Lavagem de Dinheiro (AML) e Sigilo Bancário. (BSA) programa de conformidade.
O conselho do banco está a preparar uma proposta destinada a melhorar a supervisão contra o branqueamento de capitais (AML) e a Lei de Sigilo Bancário (BSA), que planeia apresentar. Após a emissão de uma ordem de cessação e desistência, o banco tem 90 dias para apresentar este plano. Além disso, no prazo de 60 dias, o banco também é obrigado a fornecer um programa revisado de due diligence do cliente por escrito.
A provável ordem de cessação e desistência enfrentada pelo United Texas Bank para lidar com criptomoedas alertará outros bancos amigos das criptomoedas nos EUA, forçando-os a rever e atualizar os seus mecanismos de risco e AML existentes.
Próximas eleições nos EUA são cruciais para a indústria criptográfica
O maior escrutínio sobre os bancos e instituições financeiras que lidam com moedas digitais sublinha o impacto que as próximas eleições presidenciais dos EUA, em Novembro de 2024, poderão ter sobre estas questões.
Na minha análise recente, descobri que, semelhante ao relatado anteriormente pelo Bitcoinist, o Custodia Bank, com sede em Wyoming, tomou a difícil decisão de reduzir a sua força de trabalho em aproximadamente 25%. Esta medida visa conservar recursos financeiros para fazer face aos custos associados às batalhas legais em curso contra a Reserva Federal.
Devido ao monitoramento consistente do mercado de criptomoedas pela administração Biden, parece haver uma ligeira mudança nos sentimentos dentro do setor de criptografia, inclinando-se mais para Donald Trump como um potencial candidato presidencial republicano.
Trump expressou recentemente seu desejo de posicionar os Estados Unidos como o principal centro global de criptomoedas. Ele criticou o escrutínio persistente dos negócios de criptografia no país e deu a entender que consideraria substituir o atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, se sua candidatura presidencial for bem-sucedida.
Na verdade, está longe de ser correto afirmar que a indústria de criptografia não viu nenhum progresso ou inovação durante a administração Biden.
No início deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) deu sua aprovação para fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin, que eram ansiosamente aguardados. Esta decisão abriu uma oportunidade para que bilhões de dólares fluíssem para a principal moeda digital. Da mesma forma, em julho de 2024, a SEC endossou os ETFs Ethereum, permitindo que investidores institucionais e individuais investissem na principal plataforma de contratos inteligentes.
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2024-09-06 17:12