Aviso de suspensão da Upbit na Coreia do Sul devido a violações de KYC

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Parece que a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, teria recebido um aviso de suspensão da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) devido a acusações de não cumprimento dos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e identificação do cliente (KYC). .

Upbit enfrenta suspensão de até 6 meses

Na quinta-feira passada, foi anunciado pelo jornal Maeil Business que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul alertou a exchange de criptomoedas Upbit sobre possíveis penalidades devido a suspeitas de violação da Lei de Informações sobre Transações Financeiras.

O relatório indica que a Upbit supostamente negligenciou suas responsabilidades em relação ao combate à lavagem de dinheiro (AML), como desconsiderar seu sistema Know Your Customer (KYC), potencialmente levando a uma proibição de operações por seis meses.

A ação tomada impedirá que a Upbit integre novos usuários durante esse período; no entanto, os clientes atuais continuarão imperturbados. Para esclarecer, esta regulamentação visa impedir temporariamente que novos clientes transfiram criptomoedas para fora da plataforma, conforme comunicado da exchange mencionado no artigo.

Até 20 de janeiro, a Upbit deve entrar com recurso junto à Unidade de Inteligência Financeira (FIU). No dia seguinte, o órgão regulador deverá finalizar sua decisão, incluindo a determinação da duração de eventuais penalidades.

O Maeil Business apontou que as sanções à Upbit podem afetar potencialmente outras bolsas de criptomoedas porque podem ser vistas como uma indicação de que as autoridades financeiras pretendem abordar as condições de mercado ilegais e injustas destacadas na indústria de ativos virtuais desde a implementação do Virtual Asset User Protection. Ato em julho do ano passado.

A Coreia do Sul está avançando para a segunda parte de suas novas regulamentações para investidores em criptomoedas. A fase inicial visava garantir o armazenamento seguro dos fundos dos clientes e combater atividades comerciais injustas. Agora, nesta segunda fase, a atenção muda para colmatar lacunas regulamentares relativas à emissão e circulação de ativos digitais.

A indústria criptográfica da Coreia do Sul aguarda as sanções

Parece que há muita discussão sobre como as sanções podem impactar o processo de renovação de sua licença comercial pela Upbit, já que isso normalmente é exigido a cada três anos sob a Lei de Dinheiro Especial. Em termos mais simples, como a Upbit é uma fornecedora de serviços de ativos virtuais (VASPs), ela precisa obter uma nova licença a cada três anos para continuar operando.

Como pesquisadora aprofundada no setor financeiro, tenho acompanhado de perto o caso do processo de renovação de licença da Upbit. A duração prolongada deste processo suscitou intriga na comunidade financeira, levando à especulação sobre as razões por trás dele. Relatórios anteriores sugerem que uma extensa investigação por parte das autoridades pode ser a culpada, com a licença original expirando em outubro.

Ao examinar o processo de renovação da licença da bolsa, descobri vários casos que pareciam violar os protocolos de identificação do cliente, supervisionados pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU). Especificamente, descobri aproximadamente 600.000 casos em que os procedimentos Conheça seu Cliente (KYC) não foram executados de forma diligente.

Diz-se que a plataforma de criptomoeda pode ter criado inúmeras contas sem as verificações necessárias, violando potencialmente os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Os relatórios indicam que a Upbit pode estar sujeita a penalidades totalizando até 100 milhões de won por cada instância, aproximadamente equivalente a US$ 68.000. Se as alegadas 600.000 ocorrências forem todas verificadas e penalizadas, o custo potencial poderá ascender a espantosos 40 mil milhões de dólares.

Como investidor em criptomoedas, aprendi em um relatório recente que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) supostamente tomou medidas contra uma bolsa de criptomoedas devido a suspeitas de que ela estava facilitando transações com empresas estrangeiras não verificadas, o que não está em conformidade com as regulamentações locais aqui em Coréia do Sul. De acordo com estas regras, apenas os prestadores de serviços registados estão autorizados a realizar transações em bolsas locais.

2025-01-17 12:41