Oh, o escândalo! A Aux Cayes Fintech Co. Ltd, operadora do Cryptocurrency Exchange OKX, se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, violando as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. 💰💸
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O Okx Dashing concordou em pagar mais de US $ 500 milhões em multas para resolver o assunto. O Departamento de Justiça dos EUA conduziu uma investigação e a OKX pagou US $ 84 milhões em multas, enquanto perdia US $ 421 milhões em taxas obtidas em clientes principalmente institucionais. 🕵️♂️💼
“A empresa reconheceu que, como resultado de lacunas de conformidade herdada, certos clientes dos EUA haviam negociado no passado na plataforma global da empresa”, disse Okx em um comunicado de 24 de fevereiro. 😱📝
O OKX garantiu que o número de clientes dos EUA envolvidos totalizou uma pequena porcentagem da base total de clientes da Crypto Exchange e que nenhum desses clientes permanece em sua plataforma. 🤐👥
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2025-02-25 01:30