Como pesquisador com experiência na investigação de crimes financeiros e questões regulatórias, considero profundamente preocupantes os desenvolvimentos relativos às interações da Binance com autoridades nigerianas. As alegações de que as autoridades nigerianas tentaram coagir representantes da Binance a um acordo secreto pago em criptomoeda durante reuniões no início de 2024 são sérias e merecem uma investigação mais aprofundada.
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Informações recentes descobertas indicam que representantes do governo nigeriano supostamente tentaram pressionar os representantes da Binance a chegarem a um acordo clandestino envolvendo a transferência de criptomoeda durante seus encontros no início de 2024.
Como analista, eu reformularia a frase dada da seguinte forma:
Como investigador que examina esta situação, gostaria de afirmar que Teng criticou fortemente a administração nigeriana pelas suas ações recentes, afirmando que a detenção de dois dos seus funcionários estabeleceu um novo padrão perigoso para as empresas em todo o mundo.
Tigran, um nome respeitado nos círculos internacionais de combate ao crime financeiro, foi recentemente detido durante uma visita de negócios à Nigéria. O intercâmbio deu a conhecer que têm estado ativamente envolvidos com autoridades nigerianas em consultas regulamentares e colaborando com organismos responsáveis pela aplicação da lei para promover relações positivas.
Pedido de audiência pública
Como pesquisador, descobri as descobertas de Teng de que os membros da equipe Binance mantiveram conversas com funcionários do governo nigeriano durante investigações parlamentares. Isto foi instigado pelo Presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara, fazendo um pedido formal.
Segundo relatos, o comitê chamou a atenção para as preocupações relacionadas às atividades da Binance na Nigéria e detalhou suas fortes medidas para obrigar a participação da bolsa. Isso inclui a possibilidade de emissão de mandados de prisão para a equipe e CEO da Binance, bem como impedi-los de deixar o país.
Uma audiência aberta ao público foi marcada para o dia 10 de janeiro. Previa-se que a Binance abordaria quaisquer acusações diretamente durante esta sessão, com a presença de peticionários, representantes da mídia e cerca de trinta órgãos reguladores.
Teng afirmou que a Binance não recebeu os detalhes das acusações e a delegação pretendia apresentar respostas por escrito, uma vez que não havia fórum aberto disponível. O presidente do comitê prometeu revisar a proposta e comunicar à equipe jurídica da Binance.
Liquidação criptográfica secreta
O CEO da Binance afirma que indivíduos não identificados contataram a equipe da Binance, propondo um pagamento como solução para as acusações. Segundo Teng, a equipe jurídica da Binance recebeu as condições de liquidação de um intermediário agindo em nome do comitê HCFC.
“O advogado relatou que foi apresentado a ele uma exigência de um pagamento significativo em criptomoeda a ser pago em segredo dentro de 48 horas para resolver esses problemas e que nossa decisão era esperada pela manhã.”
Por meio de seu representante legal, a bolsa rejeitou o pedido de pagamento e deu continuidade às negociações de liquidação. Em resposta ao incidente, a Binance apresentou várias exigências enquanto conduzia negociações com autoridades nigerianas.
Organizei sessões de acompanhamento no final de Fevereiro, convidando figuras-chave de vários departamentos governamentais, incluindo a ONSA, o Gabinete do Presidente, o Banco Central, a NFIU, a EFCC e a Comissão de Valores Mobiliários.
Como analista, analisei a situação e descobri que, apesar dos perigos evidentes, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla (chefe da Binance Africa) foram assegurados em várias ocasiões de que lhes seria permitida uma passagem segura para as suas reuniões.
Binance encerra serviços nigerianos
Quando as autoridades nigerianas solicitaram que a Binance tomasse certas medidas, como a remoção da naira do seu sistema e o fornecimento de dados abrangentes dos utilizadores, a situação intensificou-se, levando às detenções de Gambaryan e Anjarwalla.
Analisei a situação e, de acordo com o comunicado da Binance, apesar de terem a garantia da sua segurança, afirmam que eu e outro indivíduo fomos detidos à força contra a nossa vontade. Nossos passaportes e celulares foram tirados de nós. No entanto, o governo nigeriano afirma que a minha libertação depende do cumprimento de certas exigências pela Binance antes que eu possa ser libertado.
Em resposta à situação na Nigéria, a Binance optou por suspender serviços específicos na esperança de que esta ação ajude a resolver o problema e garanta a libertação segura de Tigran.
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2024-05-07 12:43