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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar atento aos desenvolvimentos regulatórios e uma preocupação profundamente enraizada com a integridade do mercado de ativos digitais, estou cada vez mais alarmado com as recentes alegações contra o TikTok. A suposta operação da plataforma como uma bolsa de criptomoedas não registrada no Reino Unido não é apenas uma bandeira vermelha, mas uma potencial tempestade se formando no horizonte.
Uma organização reguladora do Reino Unido expressou preocupação com a possibilidade de a moeda digital do TikTok ser explorada por entidades desonestas para fins de lavagem de dinheiro.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido enfatizou as crescentes apreensões sobre as moedas TikTok e emitiu um alerta sobre seu uso na plataforma. Existe a preocupação de que esta moeda virtual possa ser explorada para contornar regulamentações e regras convencionais destinadas a combater atividades de lavagem de dinheiro.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) é uma agência de fiscalização responsável por supervisionar e supervisionar organizações financeiras no Reino Unido, garantindo que cumpram as leis atuais destinadas a prevenir atividades como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
TikTok pode ser uma ferramenta para lavagem de dinheiro
Um consultor de compliance, que trabalhava num banco privado de primeira linha no Reino Unido, enviou uma carta de advertência ao órgão regulador financeiro. A carta sugeria que o aplicativo em questão estava potencialmente operando como uma plataforma não autorizada de troca de criptomoedas, causando preocupação dentro da agência.
TIKTOK ACUSADO DE OPERAR ILEGALMENTE COMO TROCA DE CRIPTOGRAFIA NO REINO UNIDO
Como pesquisador, escrevi recentemente uma carta à Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, alegando que o TikTok pode estar funcionando como uma bolsa de criptomoedas não registrada. A preocupação decorre de observações e descobertas em meu trabalho, que acredito que merecem um exame mais aprofundado por parte dos órgãos reguladores.
– O sistema de recompensa do TikTok permite que os usuários comprem virtualmente…
— BSCN (@BSCNews) 15 de outubro de 2024
Em termos mais simples, a denúncia afirma que, como este site de redes sociais amplamente utilizado permite aos utilizadores converter a sua moeda virtual em dinheiro real, poderia servir como um centro de branqueamento de capitais. A carta sugere que a plataforma carece de salvaguardas adequadas para evitar que o seu sistema seja utilizado indevidamente para atividades ilícitas.
O sistema de recompensas TikTok permite que os usuários transfiram seus fundos para provedores de serviços financeiros. Este programa permite que os usuários comprem moedas TikTok, que podem oferecer aos criadores de conteúdo. Esses presentes são então convertidos em “diamantes”, que podem ser trocados por dinheiro do mundo real.
A carta, por sua vez, enfatizou as preocupações em relação às trocas não identificadas que ocorrem dentro das moedas digitais.
É possível que as criptomoedas possam ser usadas como meio de lavagem de dinheiro devido ao nível relativamente baixo de regulamentação nas transações. Esta falta de supervisão permite que indivíduos sem escrúpulos disfarcem potencialmente as origens ilícitas dos seus fundos.
FCA é incentivada a intervir
O especialista em compliance afirmou, em termos mais simples, que a empresa estava trocando criptomoedas por dinheiro, mas não havia registrado essa atividade junto à Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
É evidente que o quadro existente da plataforma enfrenta desafios, particularmente no que diz respeito à sua capacidade de facilitar transações que não estão sujeitas às limitações legais aplicadas às transferências financeiras.
Se a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) se envolver, é possível que as atividades financeiras da plataforma, incluindo o seu sistema de moeda virtual, passem por uma auditoria. Isto poderia levar ao cumprimento dos regulamentos relativos a moedas digitais e serviços de transferência de dinheiro.
TikTok’s Long Lists Of Allegations
Foi alegado que o TikTok está enfrentando críticas porque pode estar operando como uma casa de câmbio digital não autorizada no Reino Unido, sem ter obtido a licença necessária da Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Da mesma forma, as autoridades australianas estão examinando o TikTok em busca de acusações de que fundos ilícitos podem ser canalizados através do aplicativo para fins ilegais.
Nos Estados Unidos, as autoridades proibiram o uso do TikTok para proteger a privacidade dos americanos.
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2024-10-17 03:12