A polícia de Hong Kong prendeu seis indivíduos em conexão com a plataforma de negociação de criptomoedas JPEX, que encerrou suas operações esta semana.
De acordo com um relatório do South China Morning Post, as autoridades prenderam quatro homens e duas mulheres, incluindo o influenciador Joseph Lam Chok, na sequência de 1.408 queixas de fraude relacionadas com o JPEX. Os meios de comunicação locais também relataram que as autoridades apreenderam provas, incluindo um laptop e uma quantia em dinheiro. O valor estimado envolvido é de aproximadamente HK$ 1 bilhão (equivalente a US$ 128 milhões).
Influenciadores criptográficos capturados
Lam é um ex-advogado que se dedica à área de corretagem de seguros e tem muitos seguidores no Instagram. De acordo com a base de dados da Autoridade de Seguros, a licença de Lam como intermediário de seguros individual foi suspensa em 4 de julho deste ano.
Posteriormente, o Gabinete de Crime Comercial (CCB) de Hong Kong realizou uma rusga ao escritório de Lam, localizado no Edifício Central de Entretenimento, após a qual agentes à paisana o escoltaram para fora do edifício e para dentro de uma viatura policial não identificada. O relatório também sugeriu que os agentes da lei confiscaram contentores cheios de materiais probatórios, entre eles um saco plástico contendo notas, do seu escritório.
Ao lado de Lam, o influenciador Chan Wing-yee também foi detido na Delegacia Central de Polícia sob suspeita de envolvimento em conspiração para cometer fraude.
Os policiais também realizaram uma busca no escritório de um doleiro de ativos virtuais de venda livre (OTC) localizado em Tsim Sha Tsui East. O caso está atualmente sob investigação, com possibilidade de novas prisões, conforme afirmou a polícia.
Avisos
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) afirmou que a JPEX se baseou em declarações enganosas feitas por principais líderes de opinião (KOLs), que muitas vezes são promotores pagos.
O SFC elaborou ainda que tanto os KOLs como as lojas OTC circularam informações falsas ou “enganosas” nas redes sociais, o que implica que a JPEX solicitou uma licença de Plataforma de Negociação Virtual (VATP) em Hong Kong, de forma independente ou em colaboração com um Hong Kong- companhia listada. Na realidade, nenhuma entidade do grupo JPEX apresentou qualquer pedido de licença de IVA ao SFC.
A comissão comunicou formalmente as suas suspeitas e preocupações aos KOLs e lojas OTC relevantes, solicitando-lhes que descontinuassem a promoção do JPEX e dos seus serviços e produtos associados.
A JPEX, que possui escritórios e unidades em Dubai, na Austrália e nos Estados Unidos, cessou as transações criptográficas em sua plataforma de Hong Kong, citando “notícias negativas” e alegando “tratamento injusto por parte de instituições relevantes” que levou seus parceiros a congelar seus fundos.
A revelação levou a JPEX a interromper as negociações em sua interface Earn Trading a partir de 18 de setembro. Os usuários existentes podem concluir negociações em andamento, mas não podem iniciar novas transações comerciais.