Como pesquisador com experiência em regulamentação financeira e criptomoedas, considero preocupante o caso do envolvimento de John Louis Anthony Bigatton na promoção do Bitconnect. As alegações contra a Bitconnect, que inclui operar como um esquema Ponzi que fraudou as vítimas em mais de US$ 2,4 bilhões, são alarmantes.
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Um australiano admitiu seu papel na comercialização de ofertas de empréstimos de criptomoeda para a plataforma Bitconnect, que está notoriamente ligada a um esquema Ponzi. Esta bolsa agora dissolvida, sob investigação desde 2018, é acusada de fraudar investidores em mais de US$ 2,4 bilhões.
“A Comissão Australiana de Valores Mobiliários (ASIC) declarou que o Sr. Bigatton prestou consultoria financeira sobre uma plataforma de empréstimo sem ter a licença ou autorização necessária para oferecer serviços financeiros na Austrália.”
De acordo com as alegações feitas pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), John Louis Anthony Bigatton atuou como promotor nacional do BitConnect e forneceu consultoria financeira em seis ocasiões distintas em vários lugares da Austrália. Este aconselhamento foi dado durante quatro seminários e através de duas publicações nas redes sociais.
“O Sr. Bigatton realizou atividades promocionais para o BitConnect e a Lending Platform nas redes sociais, em seminários que organizou em vários locais da Austrália e por meio de reuniões presenciais com investidores.”
A plataforma de empréstimo BitConnect foi comercializada como uma perspectiva de investimento lucrativa, atraindo indivíduos a adquirir moedas BitConnect (BCC) através de seu site.
Os investidores teriam sido autorizados a emprestar fundos à BCC por um período específico a taxas de juros elevadas. No entanto, renunciaram ao controlo sobre os seus empréstimos e não tiveram capacidade de recuperar os seus investimentos antes de o prazo do empréstimo expirar. O IRS suspeita que a estrutura deste acordo tenha funcionado como um esquema Ponzi, com os investidores iniciais do BitConnect sendo pagos com fundos de investidores subsequentes.
Uma audiência de sentença está marcada para 5 de julho.
Em fevereiro de 2016, foi lançado o BitConnect, oferecendo uma plataforma e sua própria moeda digital. No entanto, foi interrompido em Janeiro de 2018, deixando os investidores consternados, uma vez que os fundadores alegadamente fugiram com os seus fundos.
No início de 2023, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia determinou uma reparação de dezassete milhões de dólares devido a um esquema empresarial fraudulento ocorrido alguns anos antes.
Como pesquisador que estuda as consequências do esquema de investimento BitConnect, posso dizer que algumas vítimas que foram vítimas dessa fraude criptográfica multibilionária encontraram alívio quando um tribunal determinou que lhes fosse atribuída uma parte do fundo de restituição de US$ 17 milhões.
O paradeiro do fundador Satish Kumbhani ainda é desconhecido.
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2024-05-18 08:48