Austrália reprimirá provedores de caixas eletrônicos criptografados, citando risco de lavagem de dinheiro

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Como analista experiente com anos de experiência nos setores financeiro e de tecnologia, fico cada vez mais intrigado com o foco estratégico da Austrália na regulamentação da indústria de criptomoedas, especialmente caixas eletrônicos criptografados. Com a minha experiência na compreensão dos riscos e benefícios potenciais que as novas tecnologias trazem, estou convencido de que a decisão da AUSTRAC é prudente.

O principal órgão de fiscalização financeira da Austrália identificou as criptomoedas como uma área de foco principal no próximo ano e está formando uma equipe especializada para investigar e aplicar medidas contra fornecedores de caixas eletrônicos (ATMs) Bitcoin que possam estar violando os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

De acordo com comunicado divulgado no dia 6 de dezembro, o chefe do Centro de Relatórios e Análise de Transações da Austrália (AUSTRAC), Brendan Thomas, revelou que sua atenção estará voltada para o setor de criptomoedas a partir do ano de 2025.

Como entusiasta da criptografia, não posso deixar de notar o fascínio que essas moedas digitais e caixas eletrônicos representam para os lavadores de dinheiro. Com a sua acessibilidade global e transações rápidas e não rastreáveis, servem como um método atraente para tais atividades.

“Este é o primeiro passo no foco da AUSTRAC para reduzir o uso criminoso de criptomoeda na Austrália. Estaremos nos concentrando nesta indústria ao longo do próximo ano.

Como pesquisador, tenho a tarefa de garantir que os operadores de caixas eletrônicos (ATM) de criptomoedas cumpram um conjunto de padrões mínimos, seguindo as diretrizes fornecidas pela AUSTRAC. Isto visa reduzir a probabilidade de transações ilegítimas em dinheiro serem processadas através destas máquinas.

Provedores notáveis de caixas eletrônicos de criptomoeda em toda a Austrália são Coinflip (com 680 máquinas), Localcoin (ostentando 465) e Cryptolink (oferecendo 75).

Os operadores de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda são atualmente obrigados a se registrar na AUSTRAC, realizar vigilância contínua das transações e realizar procedimentos de identificação do cliente que envolvem a verificação dos dados do usuário.

Além disso, eles são obrigados a informar sobre qualquer comportamento questionável e apresentar relatórios de limites para transações em dinheiro superiores a AUD 10.000 (aproximadamente US$ 6.500) em depósitos ou saques.

Como investigador, expressei que aqueles que desrespeitam a lei durante as suas operações podem enfrentar consequências financeiras potencialmente graves.

Com o aumento da adoção de criptomoedas, podemos esperar um aumento nas atividades ilícitas associadas a elas. É por isso que a nossa força-tarefa pretende encerrar operações de alto risco e não conformes.

Na Austrália, as consequências do branqueamento de capitais podem estender-se à prisão até 12 anos e sanções financeiras no valor máximo de AUD 158.400 (ou aproximadamente 102.072 dólares americanos), com possibilidade de cumprimento de ambas as penas.

Caso o montante de dinheiro lavado exceda AUD 1.000.000 (um milhão de dólares australianos), poderá resultar em pena de prisão até 25 anos e/ou multas no valor de AUD 333.000 (trezentos e trinta e três mil dólares australianos).

Austrália emergindo como um hub criptográfico de caixas eletrônicos

A Austrália é classificada como o terceiro maior local para Bitcoin (BTC) e caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda. De acordo com os dados do Coin ATM Radar, existem atualmente mais de 1.302 desses caixas eletrônicos disponíveis, representando um aumento significativo em relação às 67 máquinas iniciais vistas em agosto de 2022.

Aproximadamente 400 casas de câmbio digitais estão registradas na AUSTRAC, no entanto, apenas um número limitado dessas plataformas realmente usa caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda.

Historicamente, a adoção de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda na Austrália tem sido gradual. No entanto, no final de 2022, registou-se um aumento significativo no interesse à medida que mais empresas privadas começaram a investir neste sector.

Em abril de 2023, me encontrei entre os gigantes, com o número de caixas eletrônicos Bitcoin na Austrália excedendo aqueles em regiões amplamente povoadas como China, Japão, Cingapura e Índia – um marco significativo para mim como investidor em criptografia.

Atualmente, os Estados Unidos lideram o mundo em termos de caixas eletrônicos Bitcoin, ostentando aproximadamente 31.647 máquinas que respondem por mais de 81% do mercado internacional. Logo atrás está o Canadá, que abriga cerca de 7,8% do mercado global, com um total de 3.022 caixas eletrônicos de criptomoedas.

2024-12-06 05:15