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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência navegando no cenário de ativos digitais, considero os esforços recentes da Revolut para prevenir fraudes e proteger os fundos de seus clientes verdadeiramente louváveis. Com mais de 45 milhões de usuários confiando seu dinheiro a eles, é reconfortante ver uma empresa fintech priorizando a segurança e ao mesmo tempo expandindo seus serviços.
Nos últimos três meses, a empresa de tecnologia financeira Revolut revelou que as suas rigorosas salvaguardas de criptomoedas e sistemas de deteção de fraude ajudaram a evitar perdas financeiras significativas ao impedir atividades ilegais no mercado de criptomoedas em constante evolução, onde indivíduos sem escrúpulos tentam persistentemente explorar a indústria.
Revolut evita perdas de US$ 13 milhões no terceiro trimestre
Em termos simples, o Revolut – um banco digital com sede no Reino Unido que atende mais de 45 milhões de clientes em todo o mundo – revelou que frustrou com sucesso mais de US$ 10 milhões em perdas com criptomoedas durante o período de três meses, de 1º de junho a 1º de setembro. para interromper aproximadamente US$ 13,5 milhões em transações suspeitas de fraude em sua plataforma.
A empresa se comprometeu a impedir “golpes de criptomoeda em sua origem”, concentrando-se em manter os fundos nas contas dos clientes usando uma estratégia com visão de futuro. No início do ano, a Revolut ampliou a sua oferta de ativos digitais ao introduzir uma plataforma de negociação separada exclusivamente para utilizadores britânicos.
O aplicativo bancário esclareceu que eles fortaleceram suas medidas antifraude especificamente para criptomoedas, tornando mais difícil enganar os clientes e facilitar a detecção de atividades fraudulentas. O Revolut oferece um recurso de proteção de patrimônio; uma vez ativado, os usuários devem verificar sua identidade tirando uma selfie antes que cada retirada de criptografia possa ser processada.
Como analista, eu reformularia a afirmação da seguinte forma: Na minha análise, tanto o reconhecimento facial (semelhante ao Face ID) quanto a digitalização de impressões digitais serão necessários para a aprovação de transações. Notavelmente, quando os clientes iniciam uma transferência de criptomoeda, o algoritmo em tempo real do aplicativo fica de olho nessas transações.
Em 2024, a grande maioria (92%) destas transações foi finalizada sem necessidade de informações adicionais dos utilizadores. Por outro lado, apenas 8% necessitaram de revisões adicionais devido à adesão às regras de prevenção de fraude e combate ao branqueamento de capitais. De acordo com os registos da Revolut, apenas cerca de uma transação em cada 5.000 passa por uma revisão detalhada antes do encerramento da conta, o que é inferior a 0,02%.
Os investidores continuam afetados pela fraude criptográfica
De acordo com Emil Urmanshin, que ocupa o cargo de Diretor de Crypto & New Bets da Revolut, enfatizou que a empresa está fazendo progressos para refinar seu sistema de transferência de dinheiro de acordo com os regulamentos e para combater quaisquer casos de fraude associados a ativos digitais.
Desde que iniciamos os saques e depósitos criptográficos, temos refinado constantemente nosso processo de transferência para aumentar a eficiência. Aderimos a regulamentações financeiras rigorosas para estabelecer uma atmosfera segura para todas as transações de criptomoedas em nossa plataforma. Este compromisso começa a partir do momento em que um usuário se inscreve, abrangendo monitoramento de possíveis atividades suspeitas, verificações de identidade e implementação de autenticação de dois fatores.
Simultaneamente, Woody Malouf, Chefe de Crimes Financeiros e Fraude da Revolut (Chefe do Grupo), destacou que as transações fraudulentas continuam a ser um problema para os seus clientes, mesmo aqueles que lidam com ativos digitais. Ele alertou os usuários sobre as diversas estratégias empregadas por atores inescrupulosos para explorar os investidores.
Aproximadamente 45 milhões de pessoas confiam na Revolut para a sua gestão financeira e, só em 2023, prevemos que evitámos que mais de 590 milhões de dólares fossem perdidos em transações potencialmente fraudulentas. Nós realmente priorizamos a segurança, e esse compromisso se estende também aos nossos serviços de criptomoeda. Conscientes da prevalência de esquemas de falsificação de identidade de celebridades, deepfakes e fraudes geradas por IA, permanecemos vigilantes na proteção dos fundos dos nossos usuários.
De acordo com as últimas descobertas do Bitcoinist, o setor de moeda digital sofreu aproximadamente US$ 735 milhões em perdas durante o terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 9,5% em comparação com o trimestre anterior. De acordo com o relatório da CertiK, os golpes de phishing foram responsáveis pelos maiores custos financeiros nos últimos três meses, com cerca de US$ 343 milhões sendo fraudados de julho a outubro.
As descobertas indicam que a indústria ainda está em risco, mesmo com os avanços na educação dos utilizadores e nos protocolos de segurança reforçados. Isto aponta para a necessidade de maiores iniciativas educacionais e salvaguardas avançadas para proteger os activos dos investidores e manter a confiança neste campo.
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2024-10-09 13:12