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Como pesquisador experiente que testemunhou a evolução dinâmica do cenário financeiro na última década, estou alarmado e intrigado com a tendência crescente de acordos regulatórios com empresas de criptografia. No início da minha carreira, estes números teriam parecido inimagináveis, mas agora estão a tornar-se uma norma alarmante.
Em 2024, as autoridades dos EUA cobraram aproximadamente dois terços de todos os acordos até o momento – um total de mais de US$ 19 bilhões – de empresas de criptomoeda por meio de ações judiciais.
De acordo com um relatório divulgado em 9 de outubro pela CoinGecko, FTX, a problemática bolsa de criptomoedas, juntamente com sua empresa comercial associada Alameda, são supostamente responsáveis por uma parcela significativa dos fundos. Uma quantia de US$ 12,7 bilhões foi paga à Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) como parte de um acordo de agosto.
No ano de 2024, os órgãos reguladores arrecadaram aproximadamente 8.327% mais dinheiro em multas em oito locais diferentes em comparação com 2022. Isto representou um aumento maciço em relação aos 10,87 mil milhões de dólares pagos em liquidações em 2023, representando um aumento de cerca de 78%.
Os valores totais de liquidação incluíram confisco, restituição, penalidades civis, liquidação e juros de pré-julgamento, mas não ações judiciais individuais contra executivos.
Conforme relatado pelo analista de pesquisa Lim Yu Qian da CoinGecko, as falhas do Celsius e do Terraform Labs em meados de 2022 serviram como pontos de inflexão significativos que sinalizaram a transição de um mercado criptográfico em alta para um mercado em baixa. Esta desaceleração acabou levando à queda da FTX, o que por sua vez gerou maior atenção regulatória para o setor de criptomoedas nos EUA.
O acordo entre o Terraform Labs e a Securities and Exchange Commission (SEC), totalizando US$ 4,47 bilhões, sobre o colapso de sua stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) em 2022 é classificado como o segundo maior acordo alcançado naquele ano.
Em agosto de 2023, a Genesis garantiu um lugar entre as três principais entidades para o ano de 2024, após um acordo de US$ 2 bilhões que alcançou com o Gabinete do Procurador-Geral (OAG). Genesis já havia entrado com pedido de concordata, Capítulo 11, em janeiro de 2023.
A atividade dos reguladores aumentou nos últimos dois anos
Em 2024 ainda poderão ocorrer alguns acordos, na perspectiva de Qian, dada a persistência dos reguladores. O ano não terminará oficialmente até que a bola caia na véspera de Ano Novo.
Apesar de faltarem vários meses para o ano, 2024 já registrou um aumento significativo de aproximadamente 79% no valor total de liquidação quando comparado a 2023, conforme mencionado por ela.
Com os reguladores dos EUA continuando a examinar de perto o setor de criptomoedas, é possível que 2024 veja um número maior de acordos legais em comparação com o ano anterior.
2023 viu um caso único de scalping, onde apenas uma empresa ainda estava em operação no momento em que o acordo foi finalizado. (Declaração original de Qian: “Em 2023, um escalpo que se destacou foi a única empresa que ainda estava operacional quando um acordo foi alcançado.”)
A multa significativa imposta à Binance pelos reguladores dos EUA marca uma conquista notável, já que é atualmente o maior acordo já concedido a uma empresa de criptomoeda em funcionamento. No entanto, ocupa o quarto lugar em termos de valor monetário entre todos os assentamentos.
Em novembro de 2023, a Binance e seu CEO anterior, Changpeng “CZ” Zhao, decidiram admitir culpa por diversas alegações, como regulamentações contra lavagem de dinheiro, a fim de resolver ações judiciais com vários órgãos reguladores dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ). ), Departamento do Tesouro e Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).
Nos últimos anos, a partir de 2019, os órgãos reguladores dos EUA acumularam aproximadamente US$ 31,92 bilhões por meio de acordos com empresas de criptomoeda.
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2024-10-13 19:08