Apreensão de criptografia de US$ 12 milhões: autoridades holandesas prendem suspeito de puxar tapete ZKasino

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Como pesquisador com experiência no espaço criptográfico, estou profundamente preocupado com o recente suposto incidente de puxar o tapete envolvendo ZKasino. As acusações de investidores que perderam o seu dinheiro têm circulado há semanas e é desanimador ver como alguns projectos continuam a explorar indivíduos inocentes.

Aproximadamente duas semanas atrás, houve alegações de um incidente de puxão de tapete no mercado de criptomoedas. O foco desta vez foi no ZKasino, uma plataforma de jogos de azar e cassino blockchain. Numerosos investidores manifestaram preocupação, afirmando que tinham perdido os seus investimentos.

Apesar das acusações, ZKasino persistiu em compartilhar um número X de novos desenvolvimentos antes de desaparecer da vista do público, deixando os investidores com seus fundos. Notavelmente, um suspeito foi recentemente detido pelas autoridades holandesas e aproximadamente 12 milhões de dólares foram confiscados durante a detenção.

Suspeito de cripto golpista preso

Um serviço de investigação holandês, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), anunciou na quarta-feira que um indivíduo de 26 anos foi levado sob custódia esta semana em conexão com o incidente do puxão do tapete em ZKasino.

De acordo com o anúncio, as autoridades holandesas iniciaram uma investigação sobre o suposto golpe de US$ 33 milhões envolvendo a plataforma de jogos criptográficos em 25 de abril. A investigação foi desencadeada por dicas da comunidade criptográfica online e informações coletadas pelas unidades de inteligência do FIOD.

A equipe de Compliance de Crimes Financeiros da Binance contribuiu significativamente para a investigação liderada pelo FIOD, auxiliando na apreensão de criptomoedas no valor de milhões de euros. Entretanto, o Ministério Público facilitou a comunicação entre a equipa de investigação e os membros da Equipa ZKasino.

No dia 29 de Abril, um homem suspeito de actividades fraudulentas, peculato e branqueamento de capitais foi detido pelo FIOD. Após a sua comparência perante um magistrado, a duração da sua detenção foi alargada para duas semanas para efeitos de investigação mais aprofundada.

Durante o curso da investigação, os agentes da lei realizaram uma busca na residência do indivíduo suspeito e tomaram posse de aproximadamente 11,4 milhões de euros (equivalente a cerca de 12,25 milhões de dólares) em bens diversos. O Serviço de Informações Financeiras e Fiscais (FIOD) obteve imóveis, veículos de alto padrão e diversas criptomoedas como parte da apreensão.

Como investidor em criptografia, estou de olho nos últimos desenvolvimentos na investigação em andamento pelas autoridades holandesas sobre o golpe da criptomoeda. Embora algumas prisões tenham sido feitas, outros suspeitos ainda podem estar foragidos. A plena cooperação destes indivíduos será essencial para o sucesso da recuperação e devolução dos fundos roubados aos seus legítimos proprietários.

ZKasino, uma fraude desde o início?

Como um investidor em criptografia que acompanha os desenvolvimentos da indústria, me deparei com rumores preocupantes sobre o ZKasino, uma plataforma de jogos de azar com criptografia. Os primeiros sinais de alarme soaram em março, quando ZigZag, uma bolsa descentralizada, acusou publicamente ZKasino de vários crimes. Especificamente, o ZigZag alegou que o ZKasino negligenciou o cumprimento das obrigações de pagamento para com desenvolvedores e empreiteiros que desempenharam papéis cruciais na concretização da plataforma.

Como investidor em criptografia, me deparei com afirmações que levantam sinais de alerta. Neste caso, ZigZag afirmou que os números de arrecadação de fundos e a suposta avaliação do projeto eram, na melhor das hipóteses, questionáveis. A postagem prosseguiu afirmando que o ecossistema de US$ 40 milhões anunciado anteriormente era uma invenção da imaginação e era altamente improvável que tal quantia se materializasse em moeda real.

Apesar do alarmante toque de avisos, a fé dos usuários no projeto criptográfico permaneceu relativamente estável até 20 de abril. No entanto, surgiram preocupações quando alguns utilizadores relataram atividades suspeitas e alterações visíveis no site do projeto.

Como um investidor em criptografia que usa a plataforma One X, recentemente me deparei com uma preocupação levantada por um de meus colegas usuários sobre “Como funciona o Brid-To-Earn?” seção. Anteriormente, afirmou que o Ethereum em ponte seria devolvido aos investidores assim que a rede Ethereum e seu token nativo ZKAS estivessem ativos. No entanto, parece que esta parte do texto foi removida sem aviso prévio.

Onde está nossa ETH?
— Noé G (@0xNoe) 20 de abril de 2024

É importante mencionar que o ZKasino deu aos investidores a impressão de que recuperariam seus investimentos em um mês. A equipe prometeu um processo simples para retirar o Ethereum em ponte na proporção de 1:1. No entanto, os usuários descobriram que seus fundos estavam bloqueados no ZKAS com um período de aquisição de quinze meses.

As preocupações surgiram quando a ponte ficou inacessível após a ativação da corrente, que mais tarde foi explicada pela equipe como estando “em manutenção e prevista para ser revisada em conjunto com este lançamento”.

A conta X do projeto continuou compartilhando novidades até o dia 24 de abril, quando revelou que a Ponte havia sido reativada. No entanto, este anúncio surgiu em meio a preocupações dos usuários sobre fundos supostamente desviados. A postagem sugeriu uma solução, incentivando os usuários a moverem seus tokens $ZKAS do blockchain ZKasino para Ethereum.

Após esta última postagem e a não resolução do problema, os usuários chegaram à desconcertante conclusão de que haviam sido enganados. A investigação da FIOD revelou que as promessas de ZKasino não eram sinceras, pois o desenho do contrato inteligente indicava que o “retorno não era uma promessa genuína”.

2024-05-04 03:42