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- A Índia e a Austrália foram recentemente notícia devido a vários golpes de criptografia.
- Esses golpes vêm na sequência do alerta de criptografia do FBI, destacando uma necessidade urgente de reforço global de criptografia.
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei a evolução dos mercados e o cenário em constante mudança que eles apresentam. A recente onda de fraudes criptográficas na Índia e na Austrália é mais um lembrete de que, embora a inovação traga oportunidades, também abre portas para atores inescrupulosos.
Com o crescente interesse em criptomoedas por parte de investidores, instituições financeiras e funcionários governamentais, tem havido um aumento correspondente nas atividades fraudulentas associadas a elas.
Repressão à criptografia na Índia
No dia 2 de agosto, a Direção de Execução (ED), um importante órgão investigativo indiano, realizou buscas nas cidades de Leh, Jammu e Sonipat. Durante essas operações, eles confiscaram aproximadamente 1 milhão de rúpias e documentos vinculados a um suposto esquema de criptomoeda.
Um exame revelou que as pessoas em Leh colocaram involuntariamente dinheiro numa moeda digital falsa chamada “Moeda Emoliente”, com base em alegações enganosas de que duplicariam o seu investimento dentro de dez meses.
O golpe, liderado por Naresh Gulia da Sonipat através da Emollient Coin Ltd, foi promovido em todas as regiões.
A investigação conduzida pela Diretoria de Execução, iniciada após um Primeiro Relatório de Informações ter sido apresentado pela Polícia de Jammu e Caxemira sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), revelou ameaças persistentes na esfera das criptomoedas.
Austrália se junta à luta
No extremo oposto da Terra, a Polícia Federal Australiana (AFP) se uniu à Chainalysis, uma plataforma de dados blockchain, para iniciar uma operação chamada Operação Spincaster.
Como um indivíduo experiente em tecnologia que acompanha de perto o mundo digital, testemunhei como os esquemas criptográficos de “phishing de aprovação” têm causado estragos em todo o mundo desde 2021, roubando mais de US$ 4 bilhões no total. Esses golpes não afetaram apenas grandes instituições financeiras, mas também pessoas comuns como eu e você. É crucial implementar medidas para combater estas atividades fraudulentas porque, infelizmente, perdi uma quantia significativa de dinheiro ao ser vítima de uma dessas fraudes. Portanto, tomar medidas para evitar que tais fraudes aconteçam novamente é essencial para a segurança do nosso suado dinheiro nesta era digital.
Com base nas descobertas de nossa análise, aproximadamente 2.000 carteiras criptográficas australianas foram descobertas comprometidas na operação recente. No momento, estamos conduzindo uma investigação para mitigar quaisquer possíveis casos futuros de fraude ou golpes associados a essas carteiras.
A AFP sublinhou a importância da colaboração global no combate ao crime cibernético.
Comentando sobre o mesmo, o detetive superintendente da AFP, Tim Stainton, disse em um comunicado à imprensa:
“Através do nosso trabalho coletivo durante a Operação Spincaster, obtivemos informações valiosas sobre as estratégias que os cibercriminosos estão empregando para enganar os australianos. Essas novas táticas tornaram-se mais evidentes.”
Somando-se à briga estava o Diretor de Investigações da Chainalysis, Phil Larratt, que disse:
“Embora ainda haja muito trabalho para combater a fraude, esforços colaborativos como a Operação Spincaster, que une parceiros cruciais de vários setores, são movimentos vitais para desmantelar o problema mundial das fraudes.”
Alerta criptográfico do FBI
À luz do recente declínio do Bitcoin [BTC], fazendo com que os preços caíssem abaixo de US$ 53 mil, o FBI soou um alarme sobre um aumento nas atividades fraudulentas destinadas aos detentores de criptomoedas.
Tendo testemunhado numerosos casos de fraude financeira e cibercrime ao longo dos anos, posso atestar o perigo duradouro que os burlões e hackers representam, especialmente durante a volatilidade do mercado. A sua capacidade de explorar essa instabilidade é um lembrete constante de que devemos permanecer vigilantes e proativos na salvaguarda das nossas informações pessoais e financeiras.
Em tempos de rápidas mudanças de preços e volatilidade do mercado, as pessoas podem sentir-se preocupadas e tendem a agir por impulso, aumentando assim a sua vulnerabilidade a fraudes e roubos.
Os entusiastas da criptografia permanecem inalterados
Em contraste com o número crescente de fraudes com criptomoedas, conforme sugerido por um relatório do Boston Consulting Group publicado em 22 de julho, espera-se que o uso de criptomoedas persista e se expanda.
De acordo com o relatório, o número de usuários de criptomoedas deverá atingir um bilhão até 2030.
Como alguém que acompanha de perto a evolução do mundo digital há décadas, testemunhei em primeira mão o incrível crescimento e transformação que a Internet sofreu desde a sua criação na década de 1990. Com esta perspectiva, acredito firmemente que a tendência atual de adoção de criptomoedas lembra os primeiros dias da Internet. O número de detentores de criptomoedas, servindo como proxy para usuários da Web3, parece estar seguindo uma trajetória semelhante de crescimento, indicando um futuro promissor para esta tecnologia.
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2024-08-05 16:08