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Como analista com vasta experiência em crimes financeiros e investigações de criptomoedas, considero a recente apreensão de 90 crores (US$ 10,5 milhões) do aplicativo fraudulento E-Nuggets pela Diretoria de Execução (ED) um desenvolvimento significativo. O uso de exchanges de criptomoedas como Binance, ZebPay e WazirX para rastrear e apreender fundos ilícitos é uma prova de seu papel crescente no combate a crimes financeiros.
A agência indiana de aplicação da lei, Enforcement Directorate (ED), em colaboração com as plataformas de criptomoeda Binance, ZebPay e WazirX, confiscou aproximadamente 90 crores (US$ 10,5 milhões) de um aplicativo online fraudulento chamado E-Nuggets.
Com base em um relatório do The Hindu, o aplicativo de jogos digitais E-Nugget detinha aproximadamente US$ 10 milhões em criptomoedas distribuídas entre setenta carteiras de criptomoedas em três exchanges de criptomoedas distintas.
Como investidor em criptomoedas, eu diria o seguinte: recebi um aviso das autoridades solicitando-me que cooperasse no congelamento de endereços de carteira específicos associados à minha conta em determinadas bolsas de criptomoedas. Eles transferirão os ativos digitais correspondentes para a carteira de sua própria agência para serem guardados em segurança durante a investigação.
De acordo com as conclusões da Diretoria de Execução, o aplicativo E-Nugget supostamente atraiu clientes com promessas de retornos substanciais sobre o investimento, ao mesmo tempo em que mascarava sua verdadeira identidade como plataforma de jogos de azar.
Como analista, deparei-me com uma oportunidade de investimento através de uma aplicação que parecia incrivelmente atraente com a sua variedade de jogos envolventes onde estava em jogo dinheiro real, prometendo comissões substanciais. No entanto, ao fazer o investimento, o aplicativo parou de responder repentinamente, deixando a mim e a outros investidores em uma situação difícil, sem como recuperar nossos fundos.
A agência tomou posse e confiscou ativos no valor de mais de 163 crores (US$ 19,5 milhões): dinheiro, criptomoedas, poupanças em contas e escritórios.
No início de 2022, fiquei desconfiado ao perceber que parte dos recursos da minha empresa havia sido canalizada para investimentos em ativos digitais por meio de um aplicativo questionável. Posteriormente, uma investigação da Diretoria de Execução (ED) descobriu uma revelação chocante – havia aproximadamente 2.500 contas bancárias fictícias vinculadas a este aplicativo, com um total de cerca de 19 crores (US$ 2,2 milhões) em dinheiro descoberto.
Aamir Khan, o principal suspeito de uma suposta conspiração, foi detido juntamente com seu parceiro no crime, Romen Agarwal. Ambos estão agora sob custódia policial.
Devido à transferência eletrônica de fundos envolvendo ativos digitais, as autoridades policiais conseguiram rastrear e reter o dinheiro com segurança.
Como pesquisador que estuda o uso de criptomoedas, deparei-me com argumentos que afirmam que essas moedas digitais são frequentemente utilizadas para lavagem de dinheiro. No entanto, na minha perspectiva, as características inerentes à tecnologia blockchain tornam-na uma ferramenta ineficaz para o branqueamento de fundos, uma vez identificados. Na verdade, houve vários casos em que as exchanges de criptomoedas rastrearam e congelaram com sucesso fundos vinculados a atividades criminosas.
O exemplo claro de transparência que demonstra os desafios na lavagem de fundos através de ativos digitais remonta à violação da Bitfinex em 2016.
Os criminosos roubaram com sucesso 119.756 Bitcoins (BTC) da casa de câmbio digital em um assalto ousado. No entanto, os responsáveis por esta violação foram finalmente detidos e detidos no ano de 2022, durante uma tentativa de limpar os seus ganhos ilícitos.
Como investidor em criptografia, entrei em contato com Binance e ZebPay para saber suas perspectivas sobre um problema recente, mas, infelizmente, ainda não recebi nenhuma resposta deles no momento em que escrevi este artigo.
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2024-05-02 12:00