Agência da ONU recomenda criminalização de VASPs não licenciados no Sudeste Asiático para combater a fraude cibernética

Como um investidor experiente em criptografia com talento para descobrir verdades ocultas no mundo digital, devo admitir que este relatório do UNODC causa arrepios na minha espinha virtual. Tendo navegado na criptosfera durante anos, encontrei mais do que uma boa quantidade de golpes e atividades fraudulentas, mas a escala e a sofisticação detalhadas neste relatório são genuinamente alarmantes.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime instou os países do Sudeste Asiático a considerarem crime qualquer entidade administrar um serviço de transferência de dinheiro ou um provedor de serviços de ativos virtuais sem a autorização necessária.

Como pesquisador, descobri que certos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), alguns dos quais têm ligações com elementos criminosos, estão supostamente apoiando atividades ilícitas, como transações fraudulentas e plataformas de jogos de azar de alto risco, de acordo com um relatório recente divulgado pela a agência na segunda-feira.

Diz-se que uma parte desconhecida participou em transações no valor de pelo menos várias centenas de milhões de dólares com redes criminosas, conforme o relatório. Estas redes incluem organizações associadas ou que participam ativamente em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, os crimes cibernéticos e os conteúdos de exploração infantil. Além disso, essas transações envolvem entidades sujeitas a sanções dos EUA pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e carteiras vinculadas ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

Masood Karimipour, representante regional do UNODC, enfatizou numa declaração que é agora mais crucial do que nunca que os governos compreendam a gravidade, a extensão e o impacto deste perigo mundial. Ele instou-os a concentrarem-se em estratégias que combatam a rede criminosa em rápida mudança nas suas respectivas regiões.

A agência também recomendou uma maior monitorização do envolvimento do crime organizado em casinos, junkets, operações de fraude cibernética e outros negócios ligados a operações fraudulentas, bem como uma melhor formação para as autoridades em operações de jogos de azar online e métodos de branqueamento de capitais possibilitados por tecnologias sofisticadas, especialmente criptomoedas.

Em muitos casos, os golpistas preferem usar criptomoedas para suas atividades ilícitas devido a vários fatores. Estes incluem a conveniência de transações internacionais rápidas, a desinformação e a compreensão limitada sobre como funcionam as criptomoedas e, por vezes, a falta de cooperação entre os países na aplicação das leis, na investigação de casos, na aceitação de relatórios e na recuperação de ativos. Isso foi destacado em um relatório recente.

Sem blocos de escritórios ou complexos de cassino despretensiosos, a fraude on-line se transformou em uma enorme indústria na região, embora os golpistas e as vítimas sejam geralmente de outros lugares. Um relatório anterior da ONU estimou que cerca de 220 mil pessoas trabalham em centros fraudulentos só no Camboja e em Mianmar, algumas contra a sua vontade, depois de terem sido atraídas para esses países sob o pretexto de um emprego legítimo.

Um tipo de engano que pode ser encontrado entre muitos outros é chamado de “abate de porcos”. Esta é uma forma de fraude romântica em que os vigaristas estabelecem relações com alvos involuntários na Internet, acabando por persuadi-los a investir em esquemas de investimento questionáveis ​​ou falsos.

A investigação revelou que os vigaristas estão a expandir as suas tácticas, incorporando estratégias como fraudes de representação, golpes de emprego ou tarefa, fraudes de recuperação de activos e sofisticados esquemas de phishing centrados em aprovações específicas. Além disso, observou um aumento na adoção de tecnologias modernas, como inteligência artificial e deepfakes, para auxiliar nas suas atividades.