AG de Nova York resiste ao DCG, moção de Silbert para rejeitar caso de fraude

Em Taylor, 9 de março, DCG, Silbert e Moro apresentaram moções para encerrar nosso caso. Na terça-feira seguinte, a equipe de James respondeu com uma petição contestando suas moções.

Como pesquisador que investiga as alegações feitas contra Genesis, DCG, Silbert e Moro pelo escritório de Gemini e James, descobri que essas entidades são suspeitas de fraudar investidores através de um esforço coordenado para ocultar um déficit de US$ 1 bilhão no balanço patrimonial da Genesis. Este buraco financeiro foi o resultado do colapso do fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital (3AC), com sede em Cingapura, que na época era o segundo maior mutuário da Genesis.

Com base no processo de James em outubro, Genesis e DCG supostamente deram falsas promessas no Twitter de que o DCG havia assumido as perdas financeiras da Genesis. Este engano pretendia acalmar os investidores e impedi-los de exigir o reembolso dos seus empréstimos pendentes. No entanto, em vez de compensar verdadeiramente a Genesis pelas suas perdas, a DCG supostamente emitiu uma nota promissória a uma das suas subsidiárias como forma de IOU. Esta nota prometia pagar à Genesis US$ 1,1 bilhão ao longo de dez anos, com uma taxa de juros anual de 1%.

Como pesquisador que investiga este caso, eu diria o seguinte: De acordo com o processo de James contra o Digital Currency Group (DCG), a organização nunca efetuou um pagamento sob a Nota em nenhum momento. A surpreendente reviravolta ocorreu em novembro de 2022, quando Genesis suspendeu todas as retiradas e eles finalmente pediram falência em janeiro de 2023.

DCG e Silbert argumentaram que a nota promissória era legítima e executória em seus pedidos para encerrar o caso. Afirmaram que a nota foi submetida a um exame minucioso antes de ser executada e, além disso, o DCG transferiu fundos e activos substanciais para a Genesis para fortalecer a sua posição financeira. As declarações tranquilizadoras sobre o sólido balanço do Genesis nas redes sociais foram descritas como mera campanha publicitária de marketing, e não como falsidades.

A recente proposta de James afirma que os tweets não eram apenas exageros: eles constituíam “divulgação de informações falsas” com a intenção de “enganar a comunidade de investidores”, o que é considerado uma violação da rigorosa lei anti-engano de Nova York, a Lei Martin. .

Reunião de estratégia à meia-noite

Em uma transcrição de conversa do Microsoft Teams de 15 de junho de 2022, depois da meia-noite, Silbert, Moro e outros executivos importantes da Genesis mantiveram uma discussão, planejando sua abordagem para abordar os investidores após o fim do 3AC.

“Matthew Ballensweig, nosso ex-diretor administrativo, expressou preocupação no chat em grupo, dizendo ‘Tenho motivos para estar preocupado com qualquer divulgação potencial de nossa situação financeira total'”.

“Concordo com a cautela”, respondeu Moro.

Após a discussão da equipe tarde da noite sobre a situação da 3AC, eu, como chefe administrativo de negociação da Genesis, escrevi um e-mail expressando meus pensamentos.

“Não tenho certeza se alguém está acordado, mas estou começando a ver um fluxo constante de chamadas começando.”

Passei a noite e o dia anterior recebendo vários telefonemas de depositantes e clientes em potencial, agindo como uma fortaleza contra suas preocupações e dúvidas.

Como um investidor criptográfico que acompanha de perto a situação do Genesis, acredito que é crucial para nós do DCG tomarmos ações que reforcem a confiança neste projeto. Com rumores circulando de que o Genesis é a “blue chip” nesta turbulência de mercado, devemos defender e fortalecer esta reputação.

O processo de James afirma que essas discussões constituíram um “esforço coordenado para espalhar informações falsas, escondendo a instabilidade financeira do Genesis e persuadindo os investidores a continuarem fornecendo criptomoedas ao Genesis”.

Um porta-voz do DCG optou por não responder ao recente pedido do Procurador-Geral de Nova Iorque, sustentando que a perspectiva do DCG sobre esta questão não mudou desde as suas moções anteriores para rejeitar o caso. Eles também caracterizaram o processo como infundado.

“Círculo de confiança”

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos em torno do Genesis e as alegações contra os funcionários do Microsoft Teams. A recente revelação de chats internos no Microsoft Teams lança uma nova luz sobre a situação. Anteriormente, houve casos em que pessoal-chave, incluindo Silbert e Moro, teria trabalhado nos bastidores para manter os investidores no escuro sobre os problemas da Genesis. Simultaneamente, eles tranquilizaram publicamente a comunidade através de tweets de que tudo estava sob controle. De acordo com o processo de James, esta discrepância entre a comunicação pública e privada levanta sérias preocupações.

No pedido iniciado por Silbert para descartar o caso, sua equipe jurídica forneceu e-mails e registros de bate-papo revelando as reações de Silbert à queda do 3AC. Em um caso, Silbert expressou preocupação, afirmando “precisamos manter a confiança e a fé no Gênesis, pois não podemos nos dar ao luxo de que os fundos sejam drenados do Gênesis e esgotem a liquidez do DCG”.

Apesar da atual liquidez robusta do DCG, a discrepância financeira da Genesis é considerada informação altamente confidencial que deve ser mantida dentro de um círculo confiável e não compartilhada externamente.

Em 24 de junho de 2022, três dias após o evento em questão, Silbert dirigiu-se à sua equipe com o seguinte sentimento: “É essencial que evitemos que alguém duvide da estabilidade financeira do Genesis, tanto interna como externamente”.

Violações da Lei Martin?

Como investidor em criptografia, discordo veementemente da declaração de James de que “cada um dos réus do DCG”, que inclui DCG, Silbert e Moro, não tinha conhecimento de quaisquer práticas supostamente fraudulentas que ocorriam para fazer o Genesis parecer solvente. Isso vai contra as rígidas leis antifraude de Nova York, especificamente a Lei Martin. Acredito que todas as partes envolvidas tinham pleno conhecimento destas ações, o que constitui uma clara violação da lei.

Eu próprio, sendo um participante ativo nas operações da Genesis, participava regularmente nas suas reuniões diárias, onde discutíamos importantes assuntos de comunicação com os nossos investidores. De acordo com a ação judicial, os Réus do DCG estavam profundamente envolvidos nesses assuntos do dia-a-dia.

A Lei Martin abrange uma ampla gama de práticas comerciais ilegais relativas à transação de valores mobiliários ou mercadorias, incluindo, entre outras, ações enganosas durante a compra, negociação, comercialização ou venda desses instrumentos financeiros.

Como investidor em criptografia, percebi que o escritório do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) tem investigado ativamente e iniciado processos contra várias empresas e entidades de criptografia que usam a Lei Martin. Por exemplo, eles iniciaram uma investigação sobre Tether e Bitfinex em 2019.