Advogados do governo defendem Nishad Singh, dizendo que ele forneceu “assistência substancial” na investigação da FTX

Como pesquisador experiente com anos de experiência, não posso deixar de admirar o espírito cooperativo demonstrado por Nishad Singh neste caso. O seu sincero remorso e vontade de ajudar não só lançaram luz sobre a intrincada rede de atividades ilegais na FTX, mas também revelaram um esquema de financiamento de campanha grandioso que, de outra forma, poderia ter permanecido oculto.

Em seu argumento durante o julgamento do ex-executivo da FTX, Nishad Singh, os advogados do governo instaram o juiz presidente a considerar a “ajuda significativa” e a “colaboração excepcional” que Singh lhes estendeu enquanto examinavam questões da FTX.

No documento apresentado em 23 de outubro, a promotoria afirmou que Singh demonstrou sincero arrependimento e forte desejo de ajudar, pois cooperou com eles.

Singh ajudou o governo a decifrar a forma como a programação da FTX permitia a utilização ilícita dos activos dos clientes e rastreou meticulosamente as transacções realizadas por Sam Bankman-Fried que envolviam fundos obtidos ilegitimamente.

Singh revelou ao governo atividades que não eram anteriormente conhecidas por eles, algumas das quais poderiam ter passado despercebidas devido à cooperação de Singh. Essas informações incluíam alegações de que Bankman-Fried e Salame estavam envolvidos em um dos maiores golpes de financiamento de campanha de todos os tempos, bem como casos em que Bankman-Fried manipulou os relatórios financeiros da FTX para inflar suas receitas.

Em fevereiro de 2023, o ex-chefe de engenharia admitiu culpa por seis crimes, que incluíam atividades fraudulentas e conspirações, que estavam ligados à queda da FTX em novembro de 2022.

Há uma semana, a sua equipa jurídica solicitou a um juiz federal clemência durante a sentença, sublinhando num documento apresentado em 16 de outubro que ele é uma pessoa excepcionalmente altruísta. Eles destacaram seu envolvimento mínimo na FTX e descreveram sua assistência às autoridades no caso.

Singh, junto com o ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, aguardam sentença.

Em março deste ano, Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão após a sua condenação por sete acusações de fraude e conspiração. No mês passado, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, recebeu uma sentença de dois anos depois de admitir culpa pelas mesmas acusações que Bankman-Fried.

Este mês, Ryan Salame, chefe da FTX Digital Markets, começou a cumprir pena de 7,5 anos de prisão após admitir sua culpa por administrar um serviço ilegal de transmissão de dinheiro e por conspirar para enganar a Comissão Eleitoral Federal.