Advogado de Nova York. General vai atrás de criminosos criptográficos em apreensão de golpes de US$ 1 bilhão

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Como investidor criptográfico com experiência na indústria, considero esta situação profundamente preocupante. As alegações contra a NovaTech Ltd e a AWS Mining Pty Ltd são perturbadoras, não apenas pela sua escala, mas também pela exploração direcionada de comunidades vulneráveis.

Como analista, eu reformularia a afirmação dada da seguinte forma:

Direcionando o rebanho: sermões nas redes sociais e sussurros no WhatsApp

Como analista, deparei-me com alegações perturbadoras relativas à NovaTech Ltd, uma empresa liderada pela carismática Cynthia Petion, que se referia a si mesma como a “Reverenda CEO”. De acordo com o processo, esta organização teria como alvo as comunidades haitianas e outras comunidades de imigrantes através de vários meios. Eles operavam principalmente em plataformas de mídia social, grupos de oração e canais de comunicação como o WhatsApp. A comunicação foi predominantemente em crioulo para estabelecer uma conexão mais profunda com potenciais investidores.

A AWS Mining Pty Ltd, uma das empresas mencionadas no processo, atraiu investidores com uma proposta atraente: triplicar seus investimentos por meio da mineração de criptomoedas. Lamentavelmente, no ano de 2019, este compromisso revelou-se infundado, uma vez que a empresa falhou manifestamente no cumprimento das suas obrigações.

Como pesquisador que examina essas empresas, descobri algumas alegações preocupantes baseadas em documentos de cobrança. Ambas as empresas aparentemente administravam esquemas de pirâmide e Ponzi, conforme indicado pelos documentos. Os esquemas funcionavam de forma semelhante: os investidores eram incentivados a recrutar novos participantes, conduzindo a um ciclo contínuo que canalizava fundos para o topo. Além disso, a NovaTech é supostamente acusada de empregar uma tática comum de esquema Ponzi – usar fundos de novos investidores para pagar supostos lucros e bônus aos anteriores.

As conversas vazadas apresentam uma imagem perturbadora do comportamento de Petion a portas fechadas. Em suas conversas confidenciais, ela teria se referido a seus investidores como tendo uma “devoção de culto” por ela. Esta discrepância impressionante entre a sua imagem pública e a sua atitude privada desdenhosa realça as técnicas de manipulação que alegadamente empregou.

Aliança Profana: O Velho Oeste Cripto e as Comunidades Vulneráveis

Como investidor criptográfico, não posso deixar de ser lembrado dos riscos potenciais em nossa comunidade depois de ler sobre esse processo. As complexidades e os perigos no espaço das criptomoedas são frequentemente ignorados, especialmente por aqueles que podem não ter os recursos para compreendê-los completamente. O procurador-geral de Nova Iorque, James, enfatizou os graves riscos representados pelas plataformas não regulamentadas. Ela afirmou claramente que algumas destas empresas “atacaram comunidades vulneráveis”, prometendo liberdade financeira, mas em vez disso roubaram o seu dinheiro suado e esgotaram as suas poupanças.

A Precedent For The Future?

As consequências deste caso trazem à tona questões essenciais que precisam ser abordadas. Como podem os organismos reguladores informar e equipar eficazmente as populações imigrantes sobre os perigos dos bens financeiros não supervisionados? Que medidas o setor das criptomoedas deve tomar para aumentar a transparência e a responsabilidade, evitando assim a recorrência de negócios predatórios? Com vastas somas de dinheiro em jogo, as respostas moldarão o curso do futuro da criptomoeda e influenciarão a vida das comunidades afetadas.

2024-06-07 11:11