O acordo judicial entre a maior exchange de criptomoedas – Binance, seu fundador – Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, e o governo dos EUA foi revelado em um processo judicial. O processo também revelou que CZ seria a primeira a fazer o acordo judicial, seguida pela Binance, que será representada por um diretor corporativo. O documento foi divulgado minutos antes de o Departamento de Justiça dos EUA fazer uma declaração pública sobre o assunto.
Notavelmente, de acordo com o acordo judicial de CZ, o chefão da criptografia se declarará culpado “de violar e fazer com que uma instituição financeira viole” várias seções da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Além disso, Zhao também pagará uma multa de US$ 50 milhões, que, por sua vez, seria direcionada à Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Isso absolveria o processo da comissão contra a bolsa e Zhao. O pedido também proíbe explicitamente CZ de,
“O réu Zhao também concorda que não deverá – diretamente ou por meio de advogados, agentes ou qualquer outra pessoa autorizada a falar em seu nome, atuais ou futuros – fazer qualquer declaração pública, em litígio ou de outra forma, contradizendo sua aceitação de responsabilidade, os factos descritos na Informação e Factos (…)”
Binance aceitará a renúncia de Zhao
Enquanto isso, a Binance, como empresa, se declarará culpada de conspirar para “conduzir, controlar, gerenciar e supervisionar conscientemente” negócios de transmissão de dinheiro não licenciados (MTB) e violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA). A empresa também se declarará culpada de conduzir “BTT não licenciado que afeta o comércio interestadual e estrangeiro”. A Binance também assumirá a responsabilidade pelas violações das sanções, com o processo judicial dizendo:
“Provocar, consciente e intencionalmente, a exportação, venda e fornecimento, direta e indiretamente, dos Estados Unidos, e por uma pessoa dos Estados Unidos, onde quer que esteja localizada, de serviços para o Irã, sem primeiro ter obtido a autorização ou licença necessária do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA”
O acordo para estas acusações inclui a cooperação total com o governo dos EUA “em toda e qualquer questão relacionada com a conduta descrita no Acordo de Apelação”. Além disso, a bolsa aceitará a renúncia de Zhao do cargo de CEO e impedirá o seu envolvimento nas suas operações ou gestão. Curiosamente, a proibição da presença de CZ só permanecerá por três anos a partir “da data em que um monitor for nomeado”.
Uma multa de mais de US$ 4 bilhões também foi imposta pelo governo dos EUA à exchange de criptomoedas, parte da qual será obrigada a pagar no prazo de 15 meses após a sentença.
O arquivo dizia,
“A Binance concorda que a sentença apropriada é uma multa de US$ 1.805.475.575 (“Multa Criminal”), o que reflete um desconto de 20% sobre a faixa de multa aplicável das Diretrizes de Sentença para a cooperação parcial e remediação da Binance (…) uma Ordem de Confisco exigindo que a Binance pague uma sentença monetária, representando propriedade passível de execução aos Estados Unidos, no valor de US$ 2.510.650.588 “