Abra faz acordo com a SEC dos EUA sobre supostas vendas de títulos criptográficos não registrados

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Como pesquisador experiente com anos de experiência navegando no complexo mundo das finanças e da regulamentação, acho intrigante testemunhar a saga contínua da Abra Lending LLC. A última ação da SEC contra a empresa por não registrar seu produto de empréstimo de ativos criptográficos é mais um capítulo nesta história convincente.

Em 26 de agosto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revelou que havia apresentado acusações contra a Plutus Lending LLC, operando como Abra, por não registrar seu produto de empréstimo criptográfico de varejo, Abra Earn, antes de oferecê-lo e vendê-lo. Além disso, a SEC afirma que a Abra funcionava como uma empresa de investimento não registrada.

De acordo com a acusação da SEC, a Abra iniciou a venda da Abra Earn em julho de 2020, com a alegação de que permitia aos investidores norte-americanos obter retornos flutuantes usando suas criptomoedas. A SEC afirma que a Abra anunciou o Abra Earn como um método para ganhar juros “automaticamente”, utilizando secretamente ativos criptográficos de diversas maneiras para gerar renda e cobrir pagamentos de juros. A SEC argumenta que essas operações classificaram Abra Earn como um valor mobiliário segundo a legislação dos EUA, e as ofertas e vendas não atenderam aos critérios para qualquer isenção das obrigações de registro da SEC.

A Securities and Exchange Commission (SEC) afirma que a Abra funcionou como uma empresa de investimento não registrada por no mínimo dois anos. Isto é alegadamente uma violação da Lei das Sociedades de Investimento porque mais de 40% dos seus activos não monetários foram investidos em títulos, tais como empréstimos criptográficos concedidos a credores institucionais. Em junho de 2023, a SEC apontou que a Abra iniciou o processo de encerramento do programa Abra Earn e instou os clientes dos EUA a retirarem suas moedas digitais.

Stacy Bogert, Diretora Associada da Divisão de Execução da SEC, declarou que Abra vendeu aproximadamente US$ 400 milhões em títulos para investidores americanos sem aderir aos regulamentos de registro destinados à proteção do investidor. Além disso, Bogert destacou que a Abra ignorou as salvaguardas essenciais descritas na Lei das Sociedades de Investimento, que são criadas para reduzir potenciais conflitos de interesse e proteger os investidores.

A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, acusa Abra de supostas violações das Seções 5(a) e 5(c) do Securities Act de 1933 e da Seção 7(b) do Investment Company Act de 1940. Abra resolveu as acusações concordando com uma liminar contra futuras violações dessas leis e com o pagamento de penalidades civis, cujos valores serão determinados pelo tribunal.

Abra é um serviço mundial especializado em serviços de ativos digitais de primeira linha e gestão de patrimônio, visando principalmente clientes institucionais, bem como indivíduos ricos. Inicialmente reconhecida por seu comércio de criptomoedas no varejo, a Abra redefiniu desde então seu foco e funciona mais como uma plataforma de gestão de patrimônio privado para clientes privados, escritórios familiares e investidores de grande escala. A empresa oferece diversos serviços como gestão de ativos, empréstimos, staking e gestão de tesouraria por meio de suas plataformas Abra Prime e Abra Private.

As ofertas da Abra são projetadas para indivíduos que buscam diversificar em moedas digitais como Bitcoin, Ethereum, Solana e muito mais. O foco está no gerenciamento de extensas carteiras de investimentos, na elaboração de planos de investimento personalizados e no fornecimento de opções de negociação OTC.

Nos últimos anos, a Abra tem sido examinada de perto pelos órgãos reguladores. Por exemplo, o Texas State Securities Board e outras autoridades estatais levantaram acusações contra eles por alegadas infracções, tais como funcionamento sem licenças adequadas e problemas de insolvência. Mesmo assim, persistem em operação e conseguiram resolver diversos conflitos jurídicos por meio de negociações.

2024-08-26 22:05