Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse no cenário regulatório e na integridade do mercado, vejo as ações recentes da Tether para congelar aproximadamente 5,2 milhões de USDT de endereços associados a operações de phishing como um desenvolvimento positivo. A transparência e a responsabilidade demonstradas pela Tether ao trabalhar em conjunto com as agências de aplicação da lei para combater atividades financeiras ilícitas são louváveis.
Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Para coibir transações financeiras ilegais, a Tether, organização que administra a stablecoin líder mundial em valor de mercado, suspendeu o acesso a cerca de 5,2 milhões de unidades de USDT.
Como especialista em análise de criptografia, gostaria de compartilhar que o MistTrack divulgou recentemente um incidente envolvendo doze endereços Ethereum específicos. Esses endereços foram sinalizados devido à sua associação com esquemas de phishing.
Detalhes do congelamento
Como pesquisador que estuda ataques de phishing, observei que certos endereços implicados nesses golpes carregam o rótulo “Endereço banido do USDT”. Esta designação sugere que estes endereços já estiveram ligados a esquemas de lavagem de dinheiro, uma associação comum entre grupos de phishing.
As gangues de phishing frequentemente transferem fundos roubados para sites alternativos e empregam criptomoedas para ocultar a fonte de sua riqueza ilícita.
Alerta MistTrack
Recentemente, a Tether suspendeu aproximadamente 5,2 milhões de dólares em USDT em 12 contas específicas. Essas contas específicas compartilham uma conexão com endereços rotulados como “USDT banido” no sistema MistTrack.
— MistTrack (@MistTrack_io) 14 de maio de 2024
O recente congelamento do Tether faz parte de uma estratégia mais ampla para minar estas atividades ilícitas, cortando o acesso a recursos financeiros cruciais.
Como investidor em criptografia, percebi que os eventos recentes não são incidentes isolados. No ano passado, Tether e OKX colaboraram no que acabou sendo um congelamento significativo do USDT. Esta ação afetou mais de 225 milhões de USDT distribuídos em 37 carteiras. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que essas carteiras estavam ligadas a uma rede de tráfico humano.
Como analista da Tether, posso expressar isto dizendo que as nossas ações recentes demonstram o nosso compromisso contínuo em aproveitar os nossos recursos tecnológicos para ajudar as autoridades globais nos seus esforços para combater e minimizar atividades criminosas.
Paolo Ardoino, o novo CEO da Tether, reafirmou a dedicação da empresa, expressando: “A Tether continua firme atrás das iniciativas de aplicação da lei e ajudando as vítimas em seu processo de restauração”.
Acredito fortemente no compromisso da Tether em prevenir o uso indevido do USDT ou de qualquer criptomoeda para atividades ilegais. Eles levam esta questão a sério e estão firmemente empenhados em colaborar com as agências globais de aplicação da lei para defender os padrões éticos do ecossistema de ativos digitais.
O panorama geral: o papel do Tether no combate aos fluxos ilícitos de criptografia
Apesar do uso extensivo do Tether no mercado de criptomoedas, infelizmente ele se tornou um instrumento comum para transações ilícitas. De acordo com um relatório do TRM Labs, o Tether esteve envolvido em transações ilegais no valor de US$ 19,3 bilhões em 2023, representando uma diminuição em relação ao volume do ano anterior de US$ 24,7 bilhões.
Como analista financeiro, conduzi um exame aprofundado das conclusões do TRM. Notavelmente, os dólares americanos vinculados à blockchain Tron, onde reside um número substancial de emissores de moeda estável, foram identificados como a moeda preferida para entidades envolvidas em atividades de financiamento do terrorismo, de acordo com a sua análise.
Como investidor em criptografia, notei uma tendência alarmante nas transações nesta blockchain específica. Houve um aumento surpreendente de 125% nos endereços associados ao financiamento do terrorismo que recebem USDT (Tether). Isto sublinha as complexidades e desafios que enfrentamos no controlo de tais atividades ilícitas no mundo descentralizado das criptomoedas.
Atualmente, as práticas comerciais da Tether enfrentam intensa análise por parte de órgãos reguladores em todo o mundo. Notavelmente, o Financial Times revelou que o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontou o Tether como uma escolha popular entre os esquemas de lavagem de dinheiro e fraude no Sudeste Asiático.
Como analista neutro, eu reformularia isso dizendo: “Em resposta, Ardoino expressou preocupações sobre o relatório, expressando a sua convicção de que os seus autores não tinham uma compreensão abrangente dos factos e exibiam um preconceito em relação às finanças tradicionais. Ele argumentou que este sector está achando um desafio acompanhar os avanços inovadores trazidos pelas novas tecnologias.”
- EUR BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- USD BRL PREVISÃO
- GBP JPY PREVISÃO
- EUR CHF PREVISÃO
- RAY PREVISÃO. RAY criptomoeda
- SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
- USD JPY PREVISÃO
- EUR JPY PREVISÃO
- TRB PREVISÃO. TRB criptomoeda
2024-05-14 22:12