Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
- O DOJ acusa Maximiliano Pilipis de lavagem de dinheiro vinculada a transações do Silk Road.
- O Bitcoin permanece forte, ultrapassando US$ 71.000 em meio a desenvolvimentos legais em andamento.
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei o fluxo e refluxo de várias classes de ativos, incluindo criptomoedas. As recentes acusações contra Maximiliano Pilipis pelo seu alegado papel no branqueamento de capitais associado às transacções da Rota da Seda são uma lembrança gritante do lado mais negro desta indústria florescente.
Na influência contínua da antiga Rota da Seda no mundo da moeda digital, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Maximiliano Pilipis, o cérebro por trás do AurumXchange, de atividades de lavagem de dinheiro.
Esta cobrança está ligada ao notório mercado darknet da Silk Road.
DOJ cobra troca de criptografia AurumXchange
Em 28 de outubro, o Departamento de Justiça declarou que durante o mandato de Pilipis, AurumXchange administrou aproximadamente US$ 30 milhões em transações.
“Isto envolveu a gestão de dinheiro de cerca de 100 mil transações, algumas delas ligadas a contas na plataforma Silk Road.
Falando sobre este assunto, Zachary A. Myers, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Indiana, expressou seus pensamentos.
Prevenir a exploração ilegal de criptomoedas e outros ativos virtuais é uma preocupação urgente para o Departamento de Justiça.
Ele acrescentou,
Em colaboração com nossos parceiros federais, continuaremos investigando e apresentando acusações contra indivíduos que fazem uso indevido de recursos digitais para atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, bem como aqueles envolvidos na facilitação ilegal da movimentação e limpeza de ganhos criminosos.
O que há de mais nisso?
Entre 2011 e 2013, Ross Ulbricht, usando o pseudônimo “Dread Pirate Roberts”, supervisionou o mercado online conhecido como Silk Road, que funcionava dentro da rede Tor.
Neste mercado de ponta, as pessoas podiam realizar transações anonimamente, o que atraiu um grupo diversificado de usuários negociando todos os tipos de produtos. Notavelmente, tornou-se um importante ponto de encontro para muitos indivíduos envolvidos na venda de substâncias ilícitas, especialmente drogas.
De acordo com os autos do tribunal, Pilipis fundou a AurumXchange como uma plataforma para troca de Bitcoin [BTC] e outras moedas digitais por dólares americanos.
A bolsa também administrou várias moedas apoiadas pelo governo.
Os documentos adicionados,
AurumXchange e Pilipis ganharam milhões em taxas ao lidar com essas transações, acumulando mais de 10.000 Bitcoins, que foram avaliados em cerca de US$ 1,2 milhão quando foram obtidos.
Quais são as acusações contra Pilipis?
As autoridades acusaram Pilipis de não registrar sua plataforma de criptomoeda, AurumXchange, no Tesouro dos EUA e de não enviar os relatórios de atividades necessários.
Além das acusações contra ele, há alegações de que ele violou as regras do Know Your Customer (KYC), os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e também as leis de financiamento do combate ao terrorismo (CTF).
Após o encerramento do AurumXchange, diz-se que Pilipis transferiu os Bitcoins e outros ativos que ganhou para um processo que visa ocultar a sua origem.
No curso subsequente, transformei esses fundos em dólares americanos e canalizei-os para empreendimentos imobiliários em Arcadia e Noblesville, Indiana.
Apesar desses desenvolvimentos, o BTC permaneceu inalterado ao ultrapassar a marca de US$ 70.000.
De acordo com a última atualização do CoinMarketCap, o valor do Bitcoin ficou em aproximadamente US$ 71.109,96. Este número representa um aumento de 4,17% nas últimas 24 horas e um crescimento semanal mais significativo de 6,14%. No mês passado, seu preço subiu impressionantes 8,44%.
- EUR BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- USD BRL PREVISÃO
- LINK PREVISÃO. LINK criptomoeda
- AVAX PREVISÃO. AVAX criptomoeda
- AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
- MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
- EUR CHF PREVISÃO
- SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
- WOO PREVISÃO. WOO criptomoeda
2024-10-29 19:04