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Como pesquisador com formação em direito e experiência na indústria de criptografia, acredito que a sentença de prisão de Changpeng “CZ” Zhao por lavagem de dinheiro serve como uma mensagem clara para toda a indústria de criptografia. A ênfase do juiz na dissuasão geral envia um forte sinal de que o cumprimento dos regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML) não é negociável.
De acordo com o advogado Dr. Aaron Lane, a prisão do fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, por lavagem de dinheiro durante um período de quatro meses, parece ser um forte aviso para a indústria de criptografia: ‘Obtenha a conformidade com os regulamentos’.
A principal razão para a duração da pena de prisão parece ser a dissuasão geral, de acordo com Lane, professor sênior de direito no RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne, conforme expresso em uma entrevista à CryptoMoon.
“O juiz enviou uma mensagem, não a CZ individualmente, mas a toda a indústria, de que a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro deve ser levada a sério.”
Lane afirmou que os EUA tinham uma razão válida para apresentar acusações contra Zhao, que admitiu culpa em 30 de abril por não gerir suficientemente os seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro.
Embora as acusações fossem significativas, envolviam principalmente questões regulamentares e não fraude total, como foi o caso da condenação de Sam Bankman-Fried, que resultou numa pena de 25 anos.
Zhao recebeu uma pena de prisão de quatro meses, que foi mais leve do que a sentença sugerida de 18 meses com base na natureza do seu crime. Este prazo foi significativamente mais curto do que a proposta de três anos de prisão apresentada pelos procuradores dos EUA, que o juiz teria considerado excessiva.
Com um acordo judicial em vigor, o que significava que Zhao renunciou ao seu direito de contestar qualquer sentença inferior a 18 meses, os juízes ainda detinham um poder significativo para determinar um veredicto justo.
“CZ se declarou culpado, aceitou a responsabilidade e já pagou um alto preço ao renunciar ao cargo de CEO e aceitar uma multa de US$ 50 milhões.”
David Chung, fundador do escritório de advocacia Creo Legal, compartilhou com CryptoMoon sua perspectiva: Colocar Zhao na prisão significa uma mensagem definitiva para o setor de criptomoedas de que a era não regulamentada chegou ao fim.
Como pesquisador, me deparei com uma observação intrigante feita por Chung. Ele ressaltou que Zhao admitiu culpa apenas por violar as leis contra lavagem de dinheiro, e não por lavagem de dinheiro ou qualquer outra atividade criminosa.
“Uma sentença de prisão pode ir longe demais, e uma multa substancial e a renúncia de CZ podem ser mais apropriadas, e é com isso que a Binance já concordou.”
“Eu cumprirei minha pena” – CZ
Após a audiência de sentença de Zhao, ele recorreu a X para expressar sua gratidão aos seus apoiadores. Ele assegurou-lhes que cumpriria a pena de prisão e enfatizou a importância de aderir às leis atuais.
Ele manifestou a intenção de cumprir a pena, terminar esta etapa da sua vida e voltar a sua atenção para a próxima fase do seu percurso educativo.
Em março, Zhao revelou suas intenções de iniciar um empreendimento educacional, provavelmente com foco na tecnologia blockchain e criptomoedas.
“Nossa indústria entrou em uma nova fase”, acrescentou Zhao. “A conformidade é muito importante.”
O ex-chefe da Binance reconheceu que, apesar do escrutínio que a plataforma enfrentou, os fundos dos utilizadores permaneceram seguros, o que descreveu como um resultado positivo da situação.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está abrindo um processo contra Zhao, com acusações de que ele fez mau uso dos fundos dos clientes da Binance. No entanto, a Binance divulgou um comunicado refutando essas alegações.
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2024-05-01 09:40