A resposta dos EUA à detenção do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, é vergonhosa

Como analista financeiro, gostaria de enfatizar que as perspectivas apresentadas neste artigo são exclusivamente minhas. Eles não se alinham automaticamente com aqueles mantidos pela CoinDesk, Inc. ou por qualquer um de seus proprietários e acionistas.

Andrew C. Adams ocupa o cargo de sócio do escritório da Steptoe & Johnson LLP em Nova York e faz parte da equipe especializada em blockchain e criptomoeda da empresa. Anteriormente, atuou como Procurador-Geral Adjunto Interino na Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça.

Os Estados Unidos ainda não emitiram uma declaração oficial em resposta às recentes ações deste país, o que levanta preocupações devido a potenciais violações da justiça fundamental e da ordem jurídica. Elaborar uma resposta diplomática é uma tarefa desafiante para os responsáveis ​​dos EUA, uma vez que devem pesar vários aspectos da relação com uma nação que parece desrespeitar estes princípios fundamentais.

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Uma declaração de que um indivíduo foi “detido injustamente” ou “confinado indevidamente”, por exemplo, desencadeia uma pressão ao abrigo das leis e regras federais para a imposição de sanções económicas a funcionários estrangeiros identificados. Esta possibilidade apresenta potenciais inconvenientes, tais como a limitação das opções diplomáticas e estratégicas, bem como o risco de ineficácia quando outras nações se recusam a aplicar retaliações financeiras comparáveis.

Como investigador, gostaria de aconselhar o seguinte: Os Estados Unidos possuem um meio eficaz para expressar a sua desaprovação relativamente ao mau uso do poder policial pela Nigéria, ao mesmo tempo que retêm fundos substanciais que foram anteriormente destinados a estas autoridades. Em reacção às acusações injustificadas contra Gambaryan, recomendo que os Estados Unidos suspendam imediatamente o desembolso de activos apreendidos à Nigéria ao abrigo do programa de “partilha internacional” do Departamento de Justiça.

Partilha internacional de bens confiscados

O Departamento de Justiça trabalha diariamente em estreita colaboração com órgãos responsáveis ​​pela aplicação da lei em todo o mundo. As suas colaborações abrangem investigações e iniciativas conjuntas que vão desde o combate ao terrorismo até ao branqueamento de capitais transnacional, ao cibercrime e outras áreas. Na missão do Departamento de combater a cleptocracia internacional e as suas repercussões nas empresas americanas e nas comunidades globais, as alianças internacionais revelam-se essenciais.

Um método para melhorar a colaboração internacional, consagrado na legislação dos EUA, permite ao DOJ (e em ocasiões específicas, ao Departamento do Tesouro) conceder recompensas a aliados estrangeiros pela sua assistência em investigações criminais. Isto é conseguido através da distribuição de bens apreendidos – o produto de ganhos ilícitos obtidos pelo DOJ durante os processos judiciais – a estes parceiros. As directrizes que especificam quando, quanto e a quem estes activos confiscados podem ser distribuídos são ditadas principalmente por tratados ou outros acordos e necessitam da aprovação do Procurador-Geral (ou do Secretário do Tesouro), bem como do endosso do Secretário de Estado. Estado.

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Significativamente, estes programas oferecem ao Procurador-Geral ou ao Secretário do Tesouro a autoridade discricionária para transferir bens confiscados para qualquer país estrangeiro colaborador. Após a implementação, essas transferências de activos podem ter profundas implicações simbólicas e tangíveis para os parceiros internacionais. Por exemplo, um recente acordo de cooperação entre os EUA e a Estónia resultou na transferência de fundos para a Ucrânia – um acto imbuído de simbolismo e substância significativos.

A retenção de tais transferências tem, consequentemente, um peso moral e material semelhante.

Nigéria e partilha internacional

A Nigéria apresentou mais uma vez acusações de lavagem de dinheiro contra Gambaryan, um trabalhador comum da Binance, sem nenhuma ligação discernível com seus supostos delitos. Notavelmente, no ano fiscal de 2023, o Departamento de Justiça transferiu aproximadamente 20 milhões de dólares para a Nigéria através do seu programa de ajuda internacional. Em contrapartida, a transferência ascendeu a mais de 310 milhões de dólares no ano de 2020. Esta tendência precisa de ser travada.

Ao abrigo dos protocolos de partilha internacional, o DOJ, o Tesouro e o Departamento de Estado têm autoridade discricionária para suspender estas transferências. Deveriam exercer este poder quando se tornar claro que o objectivo do programa – que é encorajar os parceiros estrangeiros a respeitar o Estado de direito através da colaboração com as autoridades policiais dos EUA – é minado por processos judiciais flagrantemente injustos e arbitrários.

Como investigador que estuda a situação da Binance e as suas implicações para as relações EUA-Nigéria, proporia o seguinte: ao suspender as transferências de confisco para a Nigéria, o governo dos EUA impõe um custo tangível diretamente às autoridades nigerianas e ao seu sistema jurídico implicado neste caso. Esta acção não necessita de intermediários ou de cooperação multilateral para ser eficaz; é um movimento unilateral que pode impedir potenciais más condutas futuras sem envolver bancos ou parceiros estrangeiros, ao contrário do que exigiriam sanções formais contra indivíduos ou instituições específicas na Nigéria.

A natureza flexível da iniciativa permite espaço para negociações e manobras diplomáticas. Ao contrário dos regimes típicos de sanções económicas, não há exigência de reverter publicamente as designações anteriores. Em vez disso, as autoridades dos EUA limitar-se-iam a retomar os esforços de colaboração após uma mudança clara nas acções da Nigéria – especificamente, a libertação e reivindicação de um cidadão americano injustamente preso.