A repressão à criptografia na Argentina ganha ritmo após a pressão do GAFI

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A Argentina intensificou seu escrutínio do setor cripto local
Repressão é produto da pressão internacional sobre a Argentina para conter a lavagem de dinheiro

Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nas tendências do mercado global, tenho monitorado de perto a recente repressão da Argentina ao seu setor local de criptografia. Tendo testemunhado cenários semelhantes acontecerem noutros países devido à pressão internacional de organizações como o GAFI, não estou totalmente surpreendido com a decisão da Argentina.

Como investidor em criptografia, percebi algumas notícias preocupantes vindas da Argentina. As autoridades intensificaram seus esforços para regular o mercado local de criptografia e estão nos instando a divulgar quaisquer participações em criptomoedas, incluindo Bitcoin [BTC], ou corremos o risco de enfrentar penalidades. É essencial que investidores como eu se mantenham informados e em conformidade com essas regulamentações para evitar possíveis repercussões.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) com sede no exterior exerce influência significativa na indústria de criptografia no país.

O Grupo de Acção Financeira (GAFI) é um órgão intergovernamental global, parte do G7, encarregado de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Colabora com organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para atingir estes objetivos.

Os problemas criptográficos da Argentina

O mercado de criptomoedas da Argentina está em rápida expansão, tendo registado mais de 85 mil milhões de dólares em transações no ano de 2023. O aumento do setor pode ser atribuído a vários fatores, principalmente a uma taxa de inflação invulgarmente elevada.

Apesar da ligeira diminuição nos últimos meses, a taxa de inflação da Argentina continua acima da marca dos três dígitos, de acordo com a Trading Economics. A taxa de inflação mais elevada foi registada em Abril, com espantosos 292%, enquanto caiu para 271% em Junho de 2024.

O povo argentino, à semelhança dos residentes em países como a Turquia, optou por investir em criptomoedas, com especial preferência pelas stablecoins, como forma de proteger os seus ativos do impacto da inflação.

Como analista, percebi que o setor de criptomoedas tem enfrentado críticas significativas recentemente. As alegações de evasão fiscal e branqueamento de capitais mancharam a sua reputação, levando as autoridades a tomar medidas. Consequentemente, o governo determinou que os investidores em criptografia divulguem suas participações ou correm o risco de enfrentar penalidades.

Nova abordagem criptográfica para evitar a lista cinza do GAFI

Na quarta-feira, foi relatado que o governo supostamente finalizou um acordo fiscal que fornece isenções fiscais para investidores que detenham US$ 100.000 ou mais em ativos, o que inclui criptomoedas.

Em resposta ao anúncio da anistia fiscal, Roberto Silva, Chefe da Comissão Nacional de Valores Mobiliários, observou:

“A anistia fiscal poderia aliviar a pressão do GAFI para regular o mercado de criptografia da Argentina.”

Segundo relatos, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) alertou a Argentina que consideraria adicionar o país à sua lista cinza se não tomasse medidas para controlar seu mercado de criptomoedas. Esta acção potencial poderá levar a uma diminuição do investimento estrangeiro e prejudicar a reputação da Argentina entre organizações financeiras conceituadas como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Com base no relatório de Silva, o governo está actualmente a trabalhar na introdução de alterações para melhorar os regulamentos sobre branqueamento de capitais e relatórios.

Uma abordagem envolve exigir que cada provedor de serviços de criptomoeda e seus usuários se registrem na Comissão Nacional de Valores Mobiliários.

Uma das maiores bolsas de criptomoedas do país, a Lemon Cash (doravante conhecida apenas como Lemon Cash), atualizou recentemente sua plataforma, permitindo que os usuários declarem proativamente seus ativos digitais. Ainda não está claro se outras plataformas de negociação adotarão uma abordagem semelhante.

2024-07-20 12:08