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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no setor de criptomoedas, acredito que a decisão do Oregon de revogar a licença da Binance.US é um passo necessário à luz do passado conturbado da bolsa. A confissão de culpa do ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro levantou sinais de alerta significativos e é prudente que os órgãos reguladores tomem medidas para proteger os consumidores.
Como investidor em criptografia, percebi que Oregon se juntou a outros estados ao tomar medidas contra Binance.US. Especificamente, eles revogaram, suspenderam ou recusaram renovar a nossa licença operacional na sua jurisdição. Isto segue uma série de decisões semelhantes tomadas por vários estados no início deste ano.
A partir de 30 de abril, a Divisão de Regulamentação Financeira do Oregon tomou medidas para rescindir a autorização da Binance.US, impedindo que esta plataforma facilitasse transações envolvendo moeda fiduciária ou criptomoeda para residentes do Oregon. O órgão regulador tornou pública esta decisão através de um comunicado.
“Devido à natureza dos crimes cometidos por [ex-CEO da Binance Changpeng] Zhao, a Divisão revogou a licença de transmissão de dinheiro da Binance.US.”
Como pesquisador que estuda ações regulatórias contra bolsas de criptomoedas, observei que Oregon pesquisou cinco outros estados que tomaram medidas para restringir o acesso a uma bolsa após a confissão de culpa de Zhao por violar as leis contra lavagem de dinheiro. A Flórida foi a pioneira nesse sentido, suspendendo a licença da Binance.US em novembro, logo após o apelo. O Alasca aderiu ao movimento no início de janeiro, recusando-se a renovar sua licença.
A Carolina do Norte revogou a licença da Binance.US em 23 de janeiro, enquanto o Maine optou por não renová-la em 29 de janeiro. Um meio de comunicação local informou que Connecticut também suspendeu a licença da Binance.US em 24 de abril.
Binance.US nunca recebeu licenças em Nova York, Texas, Vermont e Havaí.
Como pesquisador que investigava a disponibilidade do serviço Binance.US, me deparei com informações conflitantes em seu site. Uma página afirma que seus serviços não estão disponíveis na Geórgia e em Ohio, enquanto outra sugere que eles possuem licenças lá. Curiosamente, a Binance estabeleceu um centro regional na Geórgia em março de 2023, empregando uma equipe de 25 pessoas. No entanto, parece que a licença de Minnesota não se estende à troca ou transmissão de moeda virtual.
Binance.US enfrentou desafios significativos além do que é comumente conhecido. Em depoimento judicial realizado em dezembro, o COO da exchange, Christopher Blodgett, revelou que a Binance.US sofreu um duro golpe, levando à infeliz necessidade de demitir mais de 200 funcionários. A principal causa desta situação foi a relutância dos bancos dos EUA em colaborar com eles.
Como pesquisador que investiga os desenvolvimentos recentes no mercado de criptomoedas, me deparei com um anúncio legal interessante. No final de junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação judicial contra a Binance e sua subsidiária Binance.US. De acordo com a reclamação da SEC, a Binance.US não cumpriu os regulamentos necessários ao não se registrar como bolsa de valores, corretora ou agência de compensação.
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2024-05-02 00:42