A Rain Exchange sofreu US$ 14,1 milhões em saídas suspeitas há 2 semanas

Como analista experiente no setor de criptomoedas, considero profundamente preocupante o relatório recente sobre a suposta exploração na exchange de criptomoedas Rain. A transferência de mais de US$ 14 milhões em Bitcoin, Ether, Solana e XRP para uma nova carteira em circunstâncias suspeitas é uma clara bandeira vermelha que merece uma investigação mais aprofundada.

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Como analista, encontrei algumas descobertas intrigantes em minha investigação sobre exchanges de criptomoedas. Especificamente, houve relatos sugerindo que o Rain Exchange pode ter sido explorado em 29 de abril. Aproximadamente US$ 14,1 milhões em Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) e XRP foram transferidos para uma carteira recém-criada em circunstâncias duvidosas. , de acordo com as conclusões do analista da rede ZachXBT em seu relatório de 13 de maio. Estas transações ocorreram cerca de duas semanas antes da publicação desta informação.

Com sede no Bahrein, a Rain funciona como uma importante exchange de criptomoedas. Seu foco principal é atender clientes do Sudoeste Asiático e do Oriente Médio. Conforme relatado pelo meio de comunicação regional The National, a Rain alcançou mais de um bilhão de dólares em volume total de negócios desde o seu lançamento.

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O canal Telegram da ZachXBT anunciou que os fundos recebidos foram rapidamente convertidos em Bitcoin e Ethereum por meio de trocas instantâneas, após o que foram transferidos para dois endereços distintos nas redes Bitcoin e Ethereum. O endereço Ethereum, terminando em 6c28, contém aproximadamente 1.881 ETH, o que equivale a um valor de cerca de US$ 5,5 milhões a preços atuais. Da mesma forma, o endereço Bitcoin, concluindo com prp2, detém atualmente cerca de 137,9 BTC, equivalente a cerca de US$ 8,6 milhões com base nos valores atuais.

Como investidor em criptografia, com base nas informações fornecidas pela Arkham Intelligence, encontrei um endereço de destino Ethereum que recebeu fundos de um endereço que termina em d609. Curiosamente, o endereço d609 parece ter obtido seus fundos de várias carteiras multiassinaturas Bitgo. No entanto, é importante notar que a Arkham Intelligence não vinculou definitivamente essas carteiras ao Rain.

Analisei as transações feitas em 29 de abril nas carteiras Bitgo e me deparei com um endereço específico que terminava em d609. No total, este endereço recebeu mais de 590 ETH, equivalente a cerca de US$ 1,7 milhão em valores atuais, além de vários outros tokens. A seguir estão as quantidades aproximadas e os valores correspondentes para esses tokens:

Imediatamente após serem trocados por ETH no Uniswap, esses tokens foram recebidos na conta. Ao mesmo tempo, tokens adicionais, como AAVE das carteiras Bitgo, juntamente com YFI, MKR e outros, continuaram chegando.

A conta também recebeu fundos de uma carteira quente da Binance.

CryptoMoon contatou Rain para comentar, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.

Como investidor em criptografia, estou constantemente ciente dos riscos que hacks e explorações representam para meus investimentos. Recentemente, em 6 de maio, aprendi da maneira mais difícil quando Gnus.AI sofreu uma perda significativa de mais de US$ 1,27 milhão. O servidor Discord deles foi comprometido, resultando no vazamento de uma chave privada. Este infeliz acontecimento sublinha a importância de manter medidas de segurança robustas para proteger os nossos activos digitais.

2024-05-13 20:00