Como analista financeiro experiente, apoio fortemente a introdução da Lei de Integridade Blockchain. Com a minha vasta experiência em finanças e compreensão do mercado de criptomoedas, testemunhei em primeira mão como os misturadores de criptomoedas facilitaram atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento do terrorismo. Estas entidades proporcionam anonimato aos utilizadores, dificultando às autoridades o rastreio de transacções e a prevenção de crimes financeiros.
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Uma proposta legislativa conhecida como Blockchain Integrity Act foi apresentada na Câmara dos Representantes dos EUA com o objetivo de proibir o uso de misturadores de criptomoedas por um período de dois anos. Este projeto de lei é liderado por cinco congressistas democratas, com Sean Casten assumindo a liderança.
Um misturador de criptografia, conforme explicado por Casten, funciona como um pool oculto onde os usuários podem criar um novo endereço para saque e coletar seus fundos de criptomoeda sem revelar a conexão entre seu depósito inicial e o novo endereço de saque.
Esta legislação propõe uma proibição temporária para as instituições financeiras, que incluem bolsas de criptomoedas, fornecedores de ativos virtuais e outras empresas de serviços monetários registadas, de manusear fundos que tenham passado por um tambor ou de permitir levantamentos diretos para endereços misturadores. Cada infração resultaria em uma penalidade civil de até US$ 100.000.
Como analista, compilaria um relatório abrangente ao longo de dois anos para o Departamento do Tesouro. Este relatório abrangerá diversas informações relacionadas às transações envolvendo misturadores. Incluirei uma estimativa da percentagem de tais transações que envolvem atividades financeiras ilícitas e aquelas com usos legítimos. Além disso, avaliarei as capacidades das autoridades responsáveis pela aplicação da lei no acompanhamento ou prevenção destas transações e explorarei as abordagens regulamentares adotadas por outras jurisdições em relação aos misturadores.
Os representantes Bill Foster, Brad Sherman e Emanuel Cleaver estão endossando a legislação, que ainda não foi apresentada a um comitê para consideração. Em relação a isso, Sherman – conhecido por sua postura antagônica em relação às criptomoedas no passado – foi citado por Casten como tendo dito:
“A intenção da criptomoeda está bem ali em seu nome, uma forma de ‘dinheiro oculto’. […] Grupos terroristas, evasores de sanções, evasores fiscais, criminosos cibernéticos, etc., todos usam misturadores para obscurecer suas atividades ilícitas.”
O governo dos EUA já tinha como alvo os misturadores de criptografia com medidas regulatórias. Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro adicionou endereços vinculados ao Tornado Cash à sua lista de sanções, proibindo cidadãos americanos de utilizá-lo. Esta decisão resistiu a um desafio legal no ano seguinte. Os chefes deste misturador enfrentam actualmente branqueamento de capitais, evasão de sanções e acusações relacionadas tanto nos EUA como nos Países Baixos.
A criptografia do Monero enfrentou escrutínio após a implementação pela União Europeia de regulamentações rigorosas contra lavagem de dinheiro.
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2024-05-08 21:18