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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros digitais e tradicionais, fico constantemente impressionado com o cenário em evolução do crime cibernético, especialmente no domínio das criptomoedas. A recente revelação da investigação da AFP sobre os esquemas de phishing de aprovação é um lembrete claro de que mesmo as tecnologias mais avançadas podem ser exploradas por criminosos astutos.
De acordo com uma atualização recente, a Polícia Federal Australiana (AFP) iniciou uma investigação abrangente sobre vários golpes de phishing que afetaram aproximadamente 2.000 carteiras digitais contendo criptomoedas, pertencentes a residentes na Austrália. Esta investigação surge após um extenso exame da Chainalysis, conhecido como “Operação Spincaster”, que expôs essas falhas de segurança.
O relatório observou:
Sob o codinome Operação Spincaster, foi conduzida uma operação focada na apreensão de criminosos por meio do emprego de uma técnica chamada ‘phishing de aprovação’, um método responsável por roubar mais de US$ 4 bilhões em criptomoedas de pessoas em todo o mundo desde maio passado.
Significativamente, esses golpes geralmente empregam uma tática conhecida como “phishing de aprovação”, em que os criminosos enganam as pessoas para que aprovem transações, o que dá aos golpistas o controle para mover os tokens das vítimas para uma conta de sua escolha.
Como alguém que foi vítima de fraudes online diversas vezes, posso atestar que esses esquemas estão se tornando cada vez mais sofisticados e insidiosos. Eles exploram a confiança que depositamos na tecnologia e aproveitam as vulnerabilidades das transações de carteiras digitais. É essencial que todos nós estejamos vigilantes e nos informemos sobre os últimos golpes e como proteger o nosso suado dinheiro de ser levado por esses indivíduos sem escrúpulos. Aprendi da maneira mais difícil que basta um momento de descuido ou falta de consciência para perder milhares de dólares, por isso vamos todos tomar medidas proativas para proteger a nós mesmos e às nossas finanças.
Colaborações envolvidas no combate à fraude criptográfica
Com base nas informações fornecidas, parece que a AFP (Polícia Federal Australiana) tem feito parceria ativa com a Chainalysis devido a preocupações com esquemas de phishing. Esta parceria estende-se até ao Centro de Coordenação do Policiamento do Cibercrime (PCCC), aumentando a sua capacidade de identificar e deter os autores destes crimes cibernéticos.
Além disso, esta parceria levou ao estabelecimento de uma oficina produtiva que foi fundamental para conter estes empreendimentos ilegais.
No workshop liderado pela Chainalysis para o PCCC, os responsáveis pela aplicação da lei foram dotados de competências e recursos essenciais para localizar bens roubados, identificar fraudes em curso e apoiar rapidamente as vítimas, fornecendo ajuda imediata.
Além disso, esta colaboração transcende a aplicação da lei, com a AFP destacando múltiplas plataformas significativas de negociação de criptomoedas. Eles enfatizaram:
Como investidor em criptomoedas, sou grato às exchanges de moedas digitais como BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX e Wayex por sua dedicação na identificação de vítimas na comunidade australiana. Estão a tomar medidas significativas para oferecer apoio e prevenir novas vitimizações, salvaguardando assim os nossos investimentos e minimizando perdas financeiras na Austrália.
Estas plataformas, de acordo com o relatório, desempenham um papel vital na batalha contra o crime cibernético, adoptando abordagens inovadoras para proteger as transacções dos utilizadores, minimizando assim o risco de os utilizadores se tornarem vítimas de intrincados esquemas de phishing.
Alertas da AFP
Além da parceria anunciada pela AFP e pela Chainalysis para lidar com carteiras de criptomoedas comprometidas, o recente relatório da AFP também compartilhou estratégias para investidores e usuários de criptomoedas sobre como prevenir ou minimizar o risco de serem enganados no mercado de moeda digital.
Eles aconselharam verificar a aprovação das transações antes de assiná-las e também alertaram contra a assinatura de transações de pessoas em quem não confiam totalmente.
Além disso, os utilizadores são aconselhados a ter cautela, especialmente quando se deparam com “pedidos urgentes de fundos ou dados privados”, independentemente da sua origem aparente. Também é recomendado que realizem pesquisas na web ou verifiquem plataformas de mídia social para confirmar a autenticidade dos indivíduos ou empresas envolvidas.
Além disso, dado o aumento de golpes de manipulação emocional usando pretextos românticos, a Polícia Federal Australiana aconselha os usuários de criptomoedas a autenticarem a identidade da pessoa com quem estão interagindo online. Eles sugerem solicitar chats de vídeo ou reuniões presenciais, quando viável, como meio de verificação.
Eles concluíram: “Confie nos seus instintos. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-08-06 01:12