A exchange de criptomoedas Binance foi atingida com multa fiscal de US$ 86 milhões na Índia

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A Binance enfrenta uma demanda fiscal de US$ 86 milhões da Índia por obrigações de GST.
A nova medida regulatória da Índia abre um precedente para empresas de criptomoedas.

Como analista experiente com vasta experiência em navegar no cenário volátil das finanças globais e das criptomoedas, considero este último desenvolvimento entre a Binance e a Índia intrigante. A demanda de US$ 86 milhões de GST pela DGGI marca um marco significativo para a abordagem regulatória da Índia em relação às moedas digitais.

Como analista de pesquisa, estou navegando pelo cenário em evolução da Binance, a principal bolsa de criptomoedas do mundo, que atualmente enfrenta um obstáculo adicional.

Autoridades indianas batem à porta da Binance

Em 6 de agosto, o órgão regulador indiano, a Direção Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI), solicitou aproximadamente US$ 86 milhões à Binance, em relação a possíveis obrigações de Imposto sobre Bens e Serviços (GST).

De acordo com o The Times of India, este evento recente adicionou outra camada de complexidade à situação jurídica com a qual a empresa estava lidando anteriormente.

Uma fonte importante próxima ao desenvolvimento afirmou:

“Relatórios indicam que a Binance gerou pelo menos 40 bilhões de rúpias em receitas provenientes de taxas de transação pagas por usuários indianos. Um exame minucioso descobriu que essa receita foi depositada em uma conta pertencente a uma subsidiária do Grupo Binance, Nest Services Limited, que tem sede nas Seicheles.”

Pela primeira vez, uma exigência desta natureza foi feita pela DGGI a uma empresa que lida com criptomoedas. Esta ação, por sua vez, estabeleceu um precedente notável, indicando uma nova direção na forma como a Índia escolhe regular o seu crescente mercado de moeda digital.

As relações da Binance com a Índia

Com base em relatórios, a Binance foi instruída a impor cobranças aos usuários da Índia que negociam ativos digitais virtuais (VDAs) por meio de sua plataforma. Este serviço é classificado como serviço online de acesso a dados e informações.

Respondendo ao mesmo, um porta-voz da Binance disse a uma publicação,

Como pesquisador, estou analisando diligentemente os detalhes do aviso que recebemos. Garanto que estamos cumprindo integralmente as autoridades fiscais indianas na investigação em andamento.

É importante observar que a Binance, juntamente com outras bolsas offshore de criptomoedas, não poderá mais funcionar na Índia a partir de janeiro de 2024, uma vez que não cumpriram as regulamentações fiscais indianas.

Para indivíduos não acostumados com as leis tributárias indianas, é essencial saber que um imposto deduzido na fonte (TDS) de 1% é aplicável a qualquer transação de criptomoeda, enquanto um imposto de renda de 30% é cobrado sobre os ganhos derivados de investimentos em criptomoeda.

Plataformas de negociação locais como WazirX e CoinDCX adaptaram suas operações para atender aos padrões regulatórios, mas entidades offshore como a Binance optaram por não fazê-lo.

Como investidor em criptografia, enfrentei uma retirada temporária da Binance no mercado indiano devido a alguns problemas. No entanto, continuo otimista, pois a Binance prometeu publicamente retornar à Índia até abril. Pretendem reiniciar as suas operações depois de terem abordado e resolvido as questões fiscais pendentes.

A exchange cripto inicialmente procurou resolver o problema com uma multa de US$ 2 milhões.

Em vez disso, foram punidos com uma multa suplementar de 86 milhões de dólares para recuperar as taxas de transação que ganharam da sua clientela indiana durante as suas atividades anteriores.

O ecossistema criptográfico da Índia

Durante este período, eu, como pesquisador, observei que a bolsa indiana de criptomoedas, CoinDCX, estabeleceu um Fundo de Proteção ao Investidor. Esta iniciativa visa salvaguardar os investidores de perdas incomuns, mas substanciais, como as resultantes de violações de segurança.

Como pesquisador, embarco neste projeto, apoiado por aproximadamente US$ 6 milhões gerados diretamente pelos lucros da nossa empresa. O objetivo deste empreendimento é reforçar e garantir a segurança dos nossos usuários.

Notavelmente, após um ataque cibernético significativo ao WazirX, foram levados aproximadamente 230 milhões de dólares, o equivalente a 45% dos fundos armazenados numa carteira.

2024-08-07 14:48