Então, aqui está a coisa. A Europol, a resposta da Europa aos Vingadores, mas por combate ao crime, esmagou totalmente um “banco da MAFIA Crypto” em janeiro, prendendo 17 pessoas por lavar mais de 21 milhões de euros (que custam US $ 23,5 milhões, FYI) em criptografia para personagens obscuros da China e do Oriente Médio. Sim, você leu certo. Cripto. Em um banco. Uma máfia. 🙄
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Esses “banqueiros” supostamente ajudaram outras redes criminais com suas pequenas agitações laterais no contrabando de migrantes e no tráfico de drogas. Porque, por que não? De acordo com a declaração de 14 de maio da Europol, eles foram tão dedicados ao seu trabalho ilegal que até administravam seu próprio sistema de transferência de dinheiro subterrâneo chamado Hawala. Adivinha? Eles foram pagos em criptografia. Grande surpresa! 💰
E é aqui que fica ainda mais suculento. As autoridades entraram e prenderam 17 pessoas – 15 delas na Espanha, uma na Áustria e outra na Bélgica. Eles também encontraram algumas coisas gravemente caras: 4,5 milhões de euros (cerca de US $ 5 milhões) em ativos, incluindo dinheiro, criptografia, 18 carros, quatro espingardas (apenas por precaução) e um monte de dispositivos eletrônicos. O que? Sem barras de ouro? 😏
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Confira agora!Desses 4,5 milhões de euros, 183.000 euros (US $ 205.000) vieram em criptografia. E eles não pararam por aí – outros 421.000 euros (US $ 471.000) foram apreendidos em 77 contas bancárias vinculadas à gangue. A mídia espanhola o chamou de “MAFIA Crypto Bank” e, bem, tem um certo anel, não é? 🎩
Ah, e pegue isso – sacolas de luxo, relógios e até charutos que valem mais 876.000 euros (US $ 980.000) também foram apreendidos. Porque quando você está lavando milhões, você precisa ficar bem enquanto faz isso, certo? 💼
Então, em janeiro de 2025, em toda a Espanha, Áustria e Bélgica, mais de 250 policiais estavam envolvidos nesse enorme busto. Parece um filme de ação, certo? Bem, neste caso, os bandidos perderam, e a lei saiu por cima. Vá a Europol! 👮♂️
A maioria dos presos já está atrás das grades 🏙️
Dos 17 presos, 15 já foram trancados, pois são supostamente os mentores por trás de toda essa operação. O resto? Não parecendo muito bom. A maioria deles veio da China e da Síria, com toda a operação direcionada aos clientes na China e no submundo criminoso de língua árabe. Porque, claro. 🤦♀️
A gangue tentou encobrir suas atividades de lavagem de dinheiro, fingindo que estavam apenas administrando um negócio de remessa “legítimo”. Eles até anunciaram nas mídias sociais. Porque, que melhor maneira de parecer confiável do que algumas postagens do Instagram, certo? 🧐
A coisa toda foi liderada por um tribunal em Almería, Espanha e Europol se uniram a funcionários belgas e espanhóis para desligar tudo. Fale sobre trabalho em equipe! 🙌
E, como um fato divertido, a empresa forense de blockchain estima que, em 2024, as transações de criptografia ilícitas atingiram US $ 51,3 bilhões. Isso representa um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior. Quero dizer, quem sabia que a criptografia poderia ser uma ferramenta tão popular para o crime? 🚨
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2025-05-15 05:58