😈 Dunamu, a empresa controladora da maior troca de criptomoedas da Coréia do Sul, Upbit, levou a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) ao tribunal. Por que, você pergunta? Bem, parece que a FIU impôs algumas sanções ao Upbit, e Dunamu não está muito feliz com isso. 💼
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Em 27 de fevereiro, a Dunamu entrou com uma ação contra a FIU, uma divisão sob a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), no Tribunal Administrativo de Seul. Eles estão tentando derrubar a ordem parcial de suspensão de negócios da FIU. Eles também solicitaram uma liminar para interromper a aplicação das sanções. 🚫
A FIU suspendeu parcialmente as operações da UPBIT, restringindo a troca do processamento de transações de criptografia externa para novos clientes. Os serviços para clientes existentes permanecem inalterados. 😮
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Confira agora!Além da suspensão, a FIU também impôs medidas disciplinares contra a Upbit e seus executivos por violar os regulamentos locais. Um total de nove executivos, incluindo o CEO, enfrentou ações disciplinares. O CEO recebeu uma repreensão formal, enquanto o oficial de conformidade da empresa se tornou o primeiro oficial de conformidade em uma troca de criptografia sul -coreana a ser demitida pelos reguladores. 👮♂️
As suspeitas de monopólio da Upbit e a proibição de negócios parciais
Fundada em 2017, a Upbit é a maior troca de criptomoedas da Coréia do Sul. Em outubro de 2024, durante uma auditoria parlamentar, o FSC enfrentou escrutínio sobre seus planos de investigar possíveis violações anti-monopólio por Upbit. 📈
A FIU anunciou em novembro que identificou pelo menos 500.00 violações relacionadas a conhecer sua conformidade com o seu cliente (KYC) no UPBIT. Isto foi seguido por um aviso de suspensão comercial em janeiro de 2025. 🚨
As supostas violações da KYC da Upbit e transações suspeitas
A FIU acusou o UPBIT de facilitar aproximadamente 45.000 transações com trocas de criptografia estrangeiras não registradas, que afirma ser uma violação da Lei em relatar e usar informações de transação financeira especificadas. 💸
Os reguladores também identificaram deficiências graves nos processos de verificação de clientes da UPBIT, como aceitar cartões de identificação fotocopiantes em vez de originais e aprovar envios com os principais detalhes de identificação obscurecidos. 😱
Nos casos em que os clientes enviaram licenças de condução para verificação, a FIU encontrou quase 190.000 instâncias em que os cheques foram conduzidos apenas com base em informações pessoais sem verificar a autenticidade do cartão usando o número de série criptografado encontrado nas carteiras de condução sul -coreana. Durante a re-verificação do cliente, a investigação identificou mais de 9 milhões de casos em que nenhum documento oficial de identificação foi coletado. 🚨
Durante um teste do sistema de verificação de clientes da Upbit, um subcontratado lidando com o KYC Operations Operations da Dunamu desenhou um cartão de identificação como parte do teste. O sistema o verificou como um ID legítimo. No entanto, como isso foi conduzido para fins de teste do sistema, a FIU não o classificou como uma violação regulatória. 😜
Respondendo à restrição, disse o Upbit em comunicado que revisou as melhorias necessárias e concluiu as medidas corretivas necessárias. 📝
“No entanto, acreditamos que certas circunstâncias e detalhes sobre as razões de algumas das sanções e sua gravidade não foram totalmente consideradas. Portanto, apresentaremos fielmente esses pontos através dos procedimentos estipulados pelos regulamentos relevantes”, disse Upbit.
2025-02-28 16:49