A criptografia foi um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Governo do Reino Unido. Relatório

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As empresas de criptografia estavam entre os setores que representavam o maior risco de lavagem de dinheiro, de acordo com um relatório do governo do Reino Unido.
O país tem tentado combater o crime criptográfico ultimamente e a polícia colocou conselheiros táticos criptográficos em todo o país.

Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nos desenvolvimentos regulatórios, considero particularmente digno de nota o recente relatório do governo do Reino Unido sobre riscos de lavagem de dinheiro. Tendo acompanhado de perto a evolução deste espaço e testemunhado a sua crescente adoção generalizada, estou perfeitamente consciente dos riscos potenciais que lhe estão associados, especialmente em termos de branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas.

Como investidor em criptografia, percebi que as empresas de criptomoeda corriam um risco significativo de serem alvo de atividades de lavagem de dinheiro durante os anos de 2022 e 2023, de acordo com um relatório recente publicado pela autoridade financeira do governo na quarta-feira.

Com base nas avaliações de risco realizadas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) num total de 238 empresas, foram obtidas as conclusões do relatório. A FCA é um órgão regulador financeiro com sede no Reino Unido, mandatado para supervisionar o registro das empresas de criptografia e a adesão às suas regulamentações contra lavagem de dinheiro desde 2020.

O país tem lutado ativamente contra atividades criminosas ligadas às criptomoedas nos últimos tempos. Em Outubro de 2022, as autoridades policiais do Reino Unido anunciaram o envio de consultores especializados em todo o país para facilitar o confisco de activos digitais ligados a crimes. De acordo com o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, eles apreenderam com sucesso centenas de milhões em valores criptográficos de várias atividades ilícitas durante este período.

O relatório recentemente divulgado indica que durante a transição de 2022 para 2023, aproximadamente 52,8 equivalentes a tempo inteiro de especialistas em crimes financeiros foram atribuídos pela FCA para a supervisão do combate ao branqueamento de capitais. Entre esses especialistas, cerca de 15,8 focaram especificamente na supervisão de negócios criptográficos.

Durante este período, grandes grupos de supervisão fora das unidades de crimes financeiros examinaram e iniciaram 95 investigações envolvendo criptoativos.

2024-05-01 14:06