Como pesquisador com experiência em segurança cibernética e criptomoedas, considero profundamente preocupante o uso de protocolos de privacidade como o Tornado Cash por entidades que representam o regime norte-coreano para lavar ativos de criptomoedas roubados. O relatório da ONU acessado pela Reuters detalhando o roubo de US$ 147,5 milhões da HTX pelo Grupo Lazarus em 2023 e a subsequente lavagem por meio do Tornado Cash é um lembrete claro do poder de anonimato que esses serviços fornecem aos cibercriminosos, incluindo atores patrocinados pelo Estado.
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Como investidor em criptografia, encontrei relatórios sugerindo que entidades que se acredita estarem ligadas ao governo norte-coreano empregaram o protocolo de privacidade conhecido como Tornado Cash para lavar aproximadamente US$ 150 milhões em criptomoedas que supostamente haviam roubado em março passado.
Com base num relatório confidencial da ONU obtido pela Reuters, alega-se que o notório grupo cibercriminoso conhecido como Lazarus transferiu criptomoedas roubadas em ataques anteriores de volta para a sua base na Coreia do Norte.
Em março de 2023, os cibercriminosos norte-coreanos obtiveram ilegalmente aproximadamente US$ 147,5 milhões em criptomoedas da HTX, uma exchange de criptomoedas gerenciada por Justin Sun, o fundador da Tron. No ano seguinte, estes fundos foram encaminhados clandestinamente para a Coreia do Norte através do Tornado Cash.
Plataformas criptográficas como o Tornado Cash servem como soluções convenientes para indivíduos nefastos, incluindo hackers e vigaristas. Eles empregam esses serviços para embaralhar e camuflar criptomoedas obtidas de forma ilícita, dificultando aos investigadores rastrear a origem ou propriedade dos ativos.
Como pesquisador que examina as tendências recentes do crime cibernético, deparei-me com algumas informações alarmantes do relatório da Reuters. As Nações Unidas estão atualmente investigando nada menos que 97 supostos ataques cibernéticos norte-coreanos que roubaram com sucesso aproximadamente US$ 3,6 bilhões em criptomoedas entre 2017 e 2024.
Em 2024, a ONU identificou e investigou 11 incidentes separados de roubo de criptomoedas com um valor estimado de US$ 54,7 milhões. Suspeita-se que esses incidentes estejam ligados a trabalhadores de TI norte-coreanos que foram contratados involuntariamente por pequenas empresas no setor de criptografia.
Em 2022, os Estados Unidos impuseram restrições ao Tornado. Cash foi acusado de ajudar a Coreia do Norte a contornar sanções financeiras transfronteiriças. No entanto, o protocolo e os seus criadores negaram veementemente estas alegações durante mais de dois anos.
Como analista financeiro, eu reformularia a frase da seguinte forma: Em 14 de maio, me deparei com a notícia de que Alexey Pertsev, a ideia por trás da plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash, foi acusado de crimes de lavagem de dinheiro. Este desenvolvimento pode ter ramificações significativas para os criadores de código-fonte aberto no espaço criptográfico.
Pertsev foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão por seu suposto envolvimento na lavagem de aproximadamente US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos por meio da plataforma. Seus advogados tiveram duas semanas para interpor recurso contra esta decisão judicial.
Como investidor em criptografia, entendi que usar o Tornado Cash para lavar ganhos ilícitos não é uma prática exclusiva dos hackers norte-coreanos. Em vez disso, é uma técnica amplamente popular entre a comunidade hacker internacional.
Em 14 de maio, a empresa de investigação de blockchain PeckShield descobriu que o éter roubado avaliado em US$ 53 milhões do roubo de US$ 100 milhões da Poloniex havia sido transferido para o Tornado Cash.
Um hacker transferiu mais de 17.800 moedas Ether de seis carteiras digitais distintas para uma carteira solitária Tornado Cash, conforme mostrado no diagrama acima.
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2024-05-15 15:39