A acusação substitutiva de Do Kwon inclui acusação de lavagem de dinheiro

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Como analista com vasta experiência no acompanhamento da indústria de criptografia, fico cada vez mais alarmado com a escalada de complicações jurídicas de figuras-chave neste espaço. O mais recente desenvolvimento envolvendo o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, que agora enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, além das acusações anteriores, é um lembrete claro das potenciais armadilhas do financiamento digital não regulamentado.

Não é todo dia que vemos paralelos entre executivos criptográficos e personagens fictícios como Walter White de Breaking Bad, mas a história de Kwon parece estar seguindo uma trajetória semelhante. A questão na mente de todos é: o cofundador da Terraform irá elaborar um acordo judicial ou levará seu caso a julgamento?

Comparativamente, o caso de Sam Bankman-Fried oferece alguns insights. Assim como a SBF, Kwon encontra-se sujeito à jurisdição de outro país antes de ser extraditado para os EUA. No entanto, ao contrário dos advogados da SBF que conseguiram retirar uma acusação de financiamento de campanha da acusação substitutiva, permanece incerto se a equipa de Kwon será capaz de negociar um resultado semelhante.

Olhando para trás, para a experiência do CEO da Binance, Changpeng Zhao, podemos ver que se declarar culpado e cumprir pena na prisão pode ser uma opção atraente para alguns réus que buscam minimizar sua exposição a possíveis sentenças.

No final, gostaria de oferecer um pouco de humor para aliviar esta situação tensa: É de se perguntar se Do Kwon está secretamente esperando um contrato para um reality show de TV, com seu julgamento sendo exibido na “Terra Trial Network” – agora isso seria um blockbuster de audiência!

Após a extradição de Do Kwon de Montenegro, o Ministério Público dos EUA acrescentou uma nova acusação contra ele: conspiração para lavagem de dinheiro.

Como analista, deparei-me recentemente com uma acusação actualizada, revelada em 2 de Janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, que foi apresentada pelo Procurador dos EUA Damian Williams. Nesta acusação, ele acusa a mim, Kwon, de colaborar com outras pessoas na tentativa de executar atividades de lavagem de dinheiro.

De acordo com a declaração do procurador dos EUA, o cofundador da Terraform é acusado de lidar com transações no valor de mais de US$ 10.000, plenamente consciente de que o dinheiro movimentado estava vinculado a atividades ilegais.

Em março de 2023, Kwon foi inicialmente acusado de oito acusações, mas uma acusação adicional de lavagem de dinheiro foi adicionada posteriormente como parte de uma acusação revisada, que não foi originalmente apresentada. Esta acusação ampliada foi mantida em segredo até maio de 2024, quando os procuradores a apresentaram em tribunal. O juiz decidiu revelar a acusação durante a audiência de Kwon em 2 de janeiro de 2025.

Em 2023, Kwon, que se acredita ter desempenhado um papel na queda do ecossistema Terra em 2022, foi detido e detido em Montenegro devido ao uso de documentos de viagem falsos. Tanto as autoridades dos EUA como da Coreia do Sul apresentaram pedidos de extradição do cofundador do Terraform. No entanto, só em dezembro de 2024 é que as autoridades montenegrinas tomaram uma decisão sobre a sua situação legal, altura em que Kwon foi transferido para custódia dos EUA.

Julgamento ou acordo judicial?

Em 2 de janeiro, o cofundador da Terraform compareceu ao tribunal e declarou-se inocente de todas as acusações. Ele consentiu em permanecer sob custódia, pois não está decidido se as autoridades americanas negociarão um acordo judicial ou prosseguirão com um julgamento criminal.

Como um investidor criptográfico refletindo sobre eventos recentes, encontro-me fazendo comparações entre a situação de Kwon e a de Sam “SBF” Bankman-Fried, outro executivo de alto nível em nossa área. Tal como a SBF, que estava sob a jurisdição das Bahamas antes de ser extraditada para os EUA, Kwon também se viu sujeito ao sistema jurídico de um país diferente.

No caso da SBF, sua equipe jurídica defendeu com sucesso a rejeição de um encargo de financiamento de campanha adicionado a uma acusação substitutiva. Alegaram que esta acusação não fazia parte do pedido de extradição original e, portanto, não deveria ser considerada no seu julgamento.

Este exemplo oferece alguma esperança de que a equipa jurídica de Kwon também possa encontrar fundamentos para argumentos semelhantes na sua defesa, dados os paralelos entre os dois casos.

Mais tarde, Bankman-Fried enfrentou e foi considerado culpado de sete crimes, recebendo pena de 25 anos de prisão. No entanto, ele já apresentou um recurso.

No ano de 2024, Changpeng Zhao, uma figura notável na indústria de criptografia que já foi CEO da Binance, admitiu culpa por uma acusação e cumpriu pena de quatro meses de prisão.

2025-01-03 01:04