Em uma reviravolta digna de uma comédia Wildean, os supostos operadores de minha grande moeda foram condenados a pagar cerca de US $ 25,8 milhões em multas à Comissão de Comércio de Futuros de Commodities por seus papéis no esquema de criptografia. 💰💸
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A CFTC disse na quarta -feira que um juiz do Tribunal Federal de Massachusetts entrou em um julgamento inadimplente ordenando meu Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., e seus executivos, Mark Gillespie e John Roche, para pagar US $ 19,32 milhões em penalidades monetárias civis e US $ 6,44 milhões a investidores, eles alegadamente defraudaram.
Gillespie, Roche e as empresas também foram impedidas de participar de mercados ou conduzir outras atividades relacionadas ao mercado que se enquadram na jurisdição do CFTC. 🚫💼
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Confira agora!Minha grande moeda enganou US $ 6 milhões, diz a CFTC.
A CFTC alegou que Gillespie, Roche, e outra operadora, Randall Crater, solicitaram investidores por meio de minha grande moeda (MBC) de janeiro de 2014 a junho de 2017, fraudando 28 investidores em mais de US $ 6 milhões.
O caso do regulador contra um suposto operador, Michael Kruger, foi retirado devido à sua morte.
A CFTC alegou que os réus solicitaram investidores sob falsos pretextos e fizeram “reivindicações e omissões falsas e enganosas sobre o valor, o uso e o status de comércio da MBC, e que o MBC foi apoiado por ouro”. 💍🌟
O CFTC alertou os investidores que eles podem não receber seu dinheiro de volta “porque os transgressores podem não ter fundos ou ativos suficientes”. 😱💰
Cratera ordenou a pagar os investidores supostamente fraudados
No início deste ano, o tribunal ordenou que a cratera pagasse US $ 7,6 milhões aos investidores que supostamente fraudou.
Em fevereiro de 2024, um tribunal de apelação negou a Crater um novo julgamento, pois sua equipe jurídica havia declarado que o tribunal havia violado seus direitos da Sexta Emenda.
Em 31 de janeiro de 2023, a cratera foi condenada a mais de oito anos de prisão depois que ele foi condenado em julho de 2022 por um grande júri por quatro acusações de fraude eletrônica, três acusações de transações monetárias ilegais e uma contagem de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
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2025-06-13 09:59